В Ставропольском крае пресечена незаконная банковская деятельность
Сотрудниками Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей.
Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ОМОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю подозреваемые были задержаны. В ходе реализации комплекса следственных действий и оперативных мероприятий проведены десятки обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей.
Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ОМОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю подозреваемые были задержаны. В ходе реализации комплекса следственных действий и оперативных мероприятий проведены десятки обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».