На Ставрополье возбуждено дело о незаконной банковской деятельности с доходом на 57 млн рублей
В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Доход, который удалось извлечь в результате незаконной деятельности, составил более 57 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций.
В сообщении МВД уточняется, что в задержании подозреваемых участвовали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также омоновцы. В ходе следствия полицейские провели десятки обысков, арестовали расчетные счета в банках и изъяли вещественные доказательства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций.
В сообщении МВД уточняется, что в задержании подозреваемых участвовали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также омоновцы. В ходе следствия полицейские провели десятки обысков, арестовали расчетные счета в банках и изъяли вещественные доказательства.