В Москве предъявлено обвинение преступникам, получившим 150 млн рублей за незаконную банковскую деятельность
В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, проводимой организованной группой. В результате своей противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму около 150 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в октябре 2013 года. Согласно материалам следствия, злоумышленники посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.
Кроме того, задержанные собирали неучтенные денежные средства в павильонах одного из торговых центров с целью их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств.
В ходе расследования правоохранители провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих подозреваемых.
В настоящее время всем шестерым участникам группы, включая организатора, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в октябре 2013 года. Согласно материалам следствия, злоумышленники посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.
Кроме того, задержанные собирали неучтенные денежные средства в павильонах одного из торговых центров с целью их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств.
В ходе расследования правоохранители провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих подозреваемых.
В настоящее время всем шестерым участникам группы, включая организатора, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.