В Брянской области направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на 832 млн рублей
В Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, сумма обналиченных преступной группой денежных средств составила более 832 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно материалам дела, 30-летний Дмитрий Прокудин и 29-летний Дмитрий Дупин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, Прокудин и Дупин зарегистрировали на подставных лиц ряд «фирм-однодневок», через расчетные счета которых перечисляли денежные средства. За оказание незаконных банковских операций они удерживали комиссию в сумме от 1 до 3% от суммы обналичивания.
В результате незаконной деятельности группы с ноября 2011 года по октябрь 2014 года сумма обналиченных денежных средств составила более 832 млн рублей, а противоправный доход – свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.
Согласно материалам дела, 30-летний Дмитрий Прокудин и 29-летний Дмитрий Дупин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, Прокудин и Дупин зарегистрировали на подставных лиц ряд «фирм-однодневок», через расчетные счета которых перечисляли денежные средства. За оказание незаконных банковских операций они удерживали комиссию в сумме от 1 до 3% от суммы обналичивания.
В результате незаконной деятельности группы с ноября 2011 года по октябрь 2014 года сумма обналиченных денежных средств составила более 832 млн рублей, а противоправный доход – свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.