В Волгоградской области направлено в суд дело по факту мошенничества с денежными средствами на международном рынке
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сообщение размещено на сайте МВД РФ.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в 2011 году молодой человек, наладив контакт с руководством компании по предоставлению сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке, тем самым зарекомендовав себя среди клиентов компании как специалист.
Мошенник решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства с целью совершения им сделок купли-продажи на международном рынке. При этом он понимал, что компания, где он неофициально работал, гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Он также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытом на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.
Молодой человек подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60 процентов прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.
Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года, для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке, 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около 4 млн рублей, однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложенных средств не получили.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в 2011 году молодой человек, наладив контакт с руководством компании по предоставлению сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке, тем самым зарекомендовав себя среди клиентов компании как специалист.
Мошенник решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства с целью совершения им сделок купли-продажи на международном рынке. При этом он понимал, что компания, где он неофициально работал, гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Он также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытом на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.
Молодой человек подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60 процентов прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.
Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года, для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке, 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около 4 млн рублей, однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложенных средств не получили.