Росфинмониторинг видит переток сомнительных операций из банков в другие секторы финрынка
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе указала, что в результате действий ЦБ вывод капитала по сомнительным основаниям сократился на треть в прошлом году — до 26 миллиардов долларов, и продолжает сокращаться в текущем году. Однако она признала, что сомнительные операции могут перетекать в другие секторы финансового рынка.
«Конечно, безусловно, изыскиваются новые механизмы. Появятся новые финансовые институты, новые виды операций — от этого никуда не деться, преступный мир всегда совершенствует свою деятельность, как и государство», — сказал Чиханчин.
«Теневой сектор, его объем, в принципе, остается постоянным во всем мире. Меры, предпринимаемые международным сообществом, направлены на то, чтобы сократить его. Пока, может быть, до конца это не удается. Самый рисковый сектор — банковский, где задействовано большое количество клиентов, это международные и межрегиональные связи. Безусловно, когда очищается банковский сектор, теневой сегмент все равно ищет свое место», — добавил он.
Он отметил, что для борьбы с такими операциями существует не только российский «антиотмывочный» закон, но и перекрестный контроль регуляторов из разных стран.
«Мы создаем систему, позволяющую видеть не только банковский сектор, но и другие — как непосредственно участников «антиотмывочного» закона, так и в результате перекрестного контроля. Мы видим эти операции, хоть и кажется, что они не видны. И если мы в силу обстоятельств это не увидели, наши коллеги из-за рубежа сообщают. Об этом говорит и количество запросов, поступающих из-за рубежа, здесь идет рост», — сказал Чиханчин.
«Конечно, безусловно, изыскиваются новые механизмы. Появятся новые финансовые институты, новые виды операций — от этого никуда не деться, преступный мир всегда совершенствует свою деятельность, как и государство», — сказал Чиханчин.
«Теневой сектор, его объем, в принципе, остается постоянным во всем мире. Меры, предпринимаемые международным сообществом, направлены на то, чтобы сократить его. Пока, может быть, до конца это не удается. Самый рисковый сектор — банковский, где задействовано большое количество клиентов, это международные и межрегиональные связи. Безусловно, когда очищается банковский сектор, теневой сегмент все равно ищет свое место», — добавил он.
Он отметил, что для борьбы с такими операциями существует не только российский «антиотмывочный» закон, но и перекрестный контроль регуляторов из разных стран.
«Мы создаем систему, позволяющую видеть не только банковский сектор, но и другие — как непосредственно участников «антиотмывочного» закона, так и в результате перекрестного контроля. Мы видим эти операции, хоть и кажется, что они не видны. И если мы в силу обстоятельств это не увидели, наши коллеги из-за рубежа сообщают. Об этом говорит и количество запросов, поступающих из-за рубежа, здесь идет рост», — сказал Чиханчин.