МВД провело обыски в ряде банков, подозреваемых в теневом бизнесе
МВД и Следственный департамент провели обыски в ИпоТекБанке, Коммерческом Банк Развития, Международном Банке Финансов и Инвестиций, а также в филиале «Московский» Профессионального Кредитного Банка. Широкомасштабные мероприятия прошли в Московском регионе и Кемеровской области и были направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу, говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Шестеро его фигурантов по решению Тверского районного суда помещены под домашний арест.
По данным следствия, только за 2012—2013 годы преступники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей. Установлено, что незаконные финансовые операции проходили через ряд подконтрольных злоумышленникам коммерческих банков, в том числе ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций», филиал «Московский» Профессионального Кредитного Банка. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций, отмечается в материалах МВД. Информация об участии этих банков в финансовых махинациях направлена в ЦБ. Всего сотрудники МВД провели порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях.
Чтобы проникнуть в единый «сервисный центр» обнальщиков, который находился в одном из старинных особняков в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями, бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России пришлось применять специальные техсредства.
В ходе обысков были изъяты более 40 печатей юрлиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки компьютеров, черновики со сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела.
По данным следствия, только за 2012—2013 годы преступники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей. Установлено, что незаконные финансовые операции проходили через ряд подконтрольных злоумышленникам коммерческих банков, в том числе ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций», филиал «Московский» Профессионального Кредитного Банка. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций, отмечается в материалах МВД. Информация об участии этих банков в финансовых махинациях направлена в ЦБ. Всего сотрудники МВД провели порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях.
Чтобы проникнуть в единый «сервисный центр» обнальщиков, который находился в одном из старинных особняков в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями, бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России пришлось применять специальные техсредства.
В ходе обысков были изъяты более 40 печатей юрлиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки компьютеров, черновики со сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела.