Прокуратура выявила более 4 тыс. нарушений банками закона в 2013 году
Прокуроры выявили 4,3 тыс. нарушений российского законодательства со стороны банков в 2013 году. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Всего в этой сфере (банковской. — Прим. ред.) в прошлом году прокурорами было выявлено 4 300 нарушений закона, по ним внесено 1 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, 1 300 виновных лиц по требованиям прокуроров привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — приводит данные Буксман.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями законов со стороны банков являются связанные с организацией внутреннего контроля. Так, в ходе проверок прокурора обнаруживает нарушения при идентификации клиентов кредитных организаций и их выгодоприобретателей, отказ от принятия мер по постановке на учет в уполномоченных органах, непредоставление в Росфинмониторинг сведений о ряде операций и другие.
«Зачастую рассматриваемые преступления связаны с хищением денежных средств посредством совершения незаконных финансовых операций по переводу из безналичной в наличную форму, а также злоупотребление должностными обязанностями», — добавил представитель Генпрокуратуры. Общее количество преступлений такого вида увеличилось за прошлый год почти на одну треть, говорит Буксман.
«Всего в этой сфере (банковской. — Прим. ред.) в прошлом году прокурорами было выявлено 4 300 нарушений закона, по ним внесено 1 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, 1 300 виновных лиц по требованиям прокуроров привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — приводит данные Буксман.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями законов со стороны банков являются связанные с организацией внутреннего контроля. Так, в ходе проверок прокурора обнаруживает нарушения при идентификации клиентов кредитных организаций и их выгодоприобретателей, отказ от принятия мер по постановке на учет в уполномоченных органах, непредоставление в Росфинмониторинг сведений о ряде операций и другие.
«Зачастую рассматриваемые преступления связаны с хищением денежных средств посредством совершения незаконных финансовых операций по переводу из безналичной в наличную форму, а также злоупотребление должностными обязанностями», — добавил представитель Генпрокуратуры. Общее количество преступлений такого вида увеличилось за прошлый год почти на одну треть, говорит Буксман.