ЦБ наказал Линк-Банк за нарушение закона об отмывании
Банк России привлек к административной ответственности Линк-Банк, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в понедельник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
На прошлой неделе также стало известно, что ЦБ вынес Линк-Банку предупреждение в связи с нарушением закона об отмывании. Аналогичная мера наказания была избрана в отношении СДМ-Банка, КБЦ и Россельхозбанка. ФорБанк был оштрафован.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
На прошлой неделе также стало известно, что ЦБ вынес Линк-Банку предупреждение в связи с нарушением закона об отмывании. Аналогичная мера наказания была избрана в отношении СДМ-Банка, КБЦ и Россельхозбанка. ФорБанк был оштрафован.