ЦБ наказал Московский Индустриальный Банк за нарушение закона об отмывании
Банк России оштрафовал Московский Индустриальный Банк. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в пятницу на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи. Соответствующее постановление вступило в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи. Соответствующее постановление вступило в законную силу.