Standard Chartered Bank выплатит 330 млн долларов в казну США за сделки с Ираном
Британский банк Standard Chartered выплатит 330 млн долларов в казну США, чтобы снять выдвинутые против него обвинения в нарушении санкций в отношении Ирана.
В Standard Chartered надеются, что выплата этой суммы позволит урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. Расследование против британского банка, имеющего филиалы в Нью-Йорке, проводятся Минюстом, Министерством финансов и Федеральной резервной системой США.
Ранее в этом году Standard Chartered уже заплатил правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 млн долларов по условиям внесудебного урегулирования обвинений, а также согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. Тогда банк подозревался в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании 250 млрд долларов. «Действия Standard Chartered Bank делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов», — отмечали в департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк.
В Standard Chartered надеются, что выплата этой суммы позволит урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. Расследование против британского банка, имеющего филиалы в Нью-Йорке, проводятся Минюстом, Министерством финансов и Федеральной резервной системой США.
Ранее в этом году Standard Chartered уже заплатил правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 млн долларов по условиям внесудебного урегулирования обвинений, а также согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. Тогда банк подозревался в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании 250 млрд долларов. «Действия Standard Chartered Bank делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов», — отмечали в департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк.