Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В офисах банка «Церих» в Москве и Королеве проходят обыски

В офисах банка «Церих» в Москве и Королеве проходят обыски

Пятница, 31 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

31.08.2012 13:52 1 комментарий 32 просмотра

Сотрудники столичного ГУ МВД проводят обыски в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве. Об этом сообщила руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве Ирина Волк.

«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного Главка по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — сказала она.

По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей банке «Холдинг Кредит») незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их.

«Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в «Церихе». Предварительно установлен доход от незаконной деятельности — более 38 миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.

Между тем в настоящее время на сайте банка «Церих» размещено сообщение о том, что расположенный в Москве операционный офис «Остоженка», где, предположительно проходит обыск, 31 августа не будет обслуживать клиентов по техническим причинам.

ЗАО «Банк «Церих» — небольшой региональный банк, образованный в 1995 году. В марте 2010 года совладелец московской ФГ «Церих» Владимир Нефедов купил контрольный пакет акций банка с долей 73,3%, после чего кредитная организация вошла в состав финансовой группы. В июне 2011 года банк получил новое нынешнее наименование. В июле 2011 года Владимир Нефедов довел свой пакет акций до 85,58%. 10,03% контролирует ОАО «Инвестиционная Компания «Церих Кэпитал Менеджмент» (основные бенефициары Ирина Косырева и Дина Ладнюк), 4,33% акций принадлежат известному банкиру (создатею финансовой группы «АРКА-Финанс», которую в 2007 году купил холдинг KARDAN, Голландия-Израиль), председателю совета директоров банка Анатолию Притуле. На базе нового банка группа «Церих» планирует развивать розничный бизнес. До 2015 года планируется открыть допофисы в Москве, Новосибирске, Барнауле и создать широкомасштабный по меркам Орловской области портфель кредитов частным лицам размером в 10 млрд рублей.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2012 года нетто-активы банка — 1,98 млрд рублей (559-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 1,32 млрд, обязательства перед населением — 0,73 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 426
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
ЦБ нашел признаки вывода активов из Тальменка-Банка почти на 800 млн рублей |
18: 20
Центробанк выявил случаи заражения IT-систем банков РФ в результате хакерской атаки |
18: 00
Google не согласен с Еврокомиссией по штрафу в 2,42 млрд евро |
18: 00
Росстат: чистая прибыль компаний РФ в январе — апреле составила 3,2 трлн рублей |
17: 00
Акции «Роснефти» обновили максимумы с апреля |
17: 00
Народный Доверительный Банк обновил линейку вкладов |
17: 00
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании |
16: 20
Центробанк оставил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
16: 20
Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины |
15: 40
Медведев: цифровая экономика требует корректировки законодательства |
14: 40
Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков |
14: 40
Предложение банков на депозитном аукционе ЦБ составило 618,1 млрд рублей при лимите в 470 млрд |
13: 40
Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 13 |
13: 00
Россияне оценили стоимость своей жизни в 1,2 млн долларов |
13: 00
Банк «Русский Стандарт» расширяет возможности программы RS Cashback |
12: 20
«БИН Страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 58,88 рубля |
11: 40
Telegram благодаря скандалу возглавил рейтинг популярности в России среди программ для iPhone |
11: 20
НБКИ: средний размер потребкредита вырос с начала года на 17,9% — до 145,3 тыс. рублей |
11: 00
СМИ: должники Северо-западного Сбербанка остались без куратора |
10: 40
Индекс ММВБ снижается, индекс РТС пытается определиться с динамикой в начале торгов |
10: 40
Замминистра транспорта: приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля |
10: 40
Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке |
10: 40
Страховщики хотят создать в России глобальную систему оценки рисков |
10: 00
Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов |
10: 00
Василий Кочнев назначен зампредом правления СКБ-Банка |
10: 00
В России может быть создана глобальная система оценки рисков |
09: 00
ФАС предлагает разрешить оформлять убытки по ОСАГО станциям ТО и страховым брокерам |
09: 00
МЭР: уполномоченный агент по приватизации пополнил бюджет на 4,8 млрд рублей |
09: 00
Банки с июля начнут тестировать решение по сбору биометрических данных |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31