В офисах банка «Церих» в Москве и Королеве проходят обыски

Пятница, 31 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

31.08.2012 13:52 1 комментарий 32 просмотра

Сотрудники столичного ГУ МВД проводят обыски в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве. Об этом сообщила руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве Ирина Волк.

«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного Главка по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — сказала она.

По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей банке «Холдинг Кредит») незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их.

«Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в «Церихе». Предварительно установлен доход от незаконной деятельности — более 38 миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.

Между тем в настоящее время на сайте банка «Церих» размещено сообщение о том, что расположенный в Москве операционный офис «Остоженка», где, предположительно проходит обыск, 31 августа не будет обслуживать клиентов по техническим причинам.

ЗАО «Банк «Церих» — небольшой региональный банк, образованный в 1995 году. В марте 2010 года совладелец московской ФГ «Церих» Владимир Нефедов купил контрольный пакет акций банка с долей 73,3%, после чего кредитная организация вошла в состав финансовой группы. В июне 2011 года банк получил новое нынешнее наименование. В июле 2011 года Владимир Нефедов довел свой пакет акций до 85,58%. 10,03% контролирует ОАО «Инвестиционная Компания «Церих Кэпитал Менеджмент» (основные бенефициары Ирина Косырева и Дина Ладнюк), 4,33% акций принадлежат известному банкиру (создатею финансовой группы «АРКА-Финанс», которую в 2007 году купил холдинг KARDAN, Голландия-Израиль), председателю совета директоров банка Анатолию Притуле. На базе нового банка группа «Церих» планирует развивать розничный бизнес. До 2015 года планируется открыть допофисы в Москве, Новосибирске, Барнауле и создать широкомасштабный по меркам Орловской области портфель кредитов частным лицам размером в 10 млрд рублей.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2012 года нетто-активы банка — 1,98 млрд рублей (559-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 1,32 млрд, обязательства перед населением — 0,73 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 567
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003