Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывшей сотруднице коммерческого банка предъявлено обвинение в хищении со счетов клиентов около 1 млн.рублей

Бывшей сотруднице коммерческого банка предъявлено обвинение в хищении со счетов клиентов около 1 млн.рублей

Четверг, 16 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Расследование этого уголовного дела началось с поступления в банк претензии, написанной одной из клиенток. Женщина пожаловалась на то, что в 2010 году с ее счета было списано более 46 тысяч рублей якобы в счет погашения текущей задолженности. Однако, как она утверждала, никаких кредитов она не оформляла, а поэтому задолженности на ее имя просто не должно было быть. В дополнительном офисе банка, в котором и было произведено списание денег, сотрудники службы безопасности кредитного учреждения провели проверку, в ходе которой установили, что банковская операция была произведена с компьютера одной из сотрудниц. Ревизоры проверили и другие операции, совершенные банковской служащей, и выяснили, что такие списания она осуществляла не один раз. Представители кредитной организации обратились с заявлением в полицию.

После дополнительной проверки в отношении экс-сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2010 годы бывшая работница финансового учреждения совершила серию незаконных банковский операций, в результате которых ей удалось похитить со счетов клиентов около 1 миллиона рублей.

Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о том, что фигурантка уголовного дела, имеющая большой опыт совершения различных банковских операций, подыскивала счета клиентов, с которых долгое время не производились списания денежных средств. В некоторых случаях эти счета принадлежали умершим людям. Затем злоумышленница оформляла от имени держателей банковских счетов заявления на перевод денег или фальсифицировала данные о задолженности этих клиентов перед банком (это давало ей возможность списания денег с их счетов).

После подготовительных операций она перечисляла все суммы на специально открытые счета банковских карт, оформленных на имена ее знакомых, или карт, незаконно переоформленных по подделанным заявлениям от клиентов. Впрочем, как установили следователи, все эти карты находились у злоумышленницы, и именно она обналичивала средства или расплачивалась с их помощью в магазинах. В общей сложности таких переводов было осуществлено 62. Их суммы варьировались от 1000 до 80 000 рублей. Похищенные деньги обвиняемая тратила по своему усмотрению – расплачивалась за покупки в магазинах, погашала свои кредиты и так далее.

Материалы уголовного дела составили более 20 томов. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемой к инкриминируемым ей преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Беловский городской суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 236
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: не стоит сбрасывать валютный риск со счетов |
18: 40
В Нижнем Тагиле инкассатор инсценировал ограбление |
18: 20
АСВ: банк «Советский» и «Тимер Банк» работают в нормальном режиме |
18: 20
В январе ЦБ закупил свыше 30 тонн золота |
18: 20
Доходы от размещения средств ФНБ и Резервного фонда в 2016 году составили 87,9 млрд рублей |
18: 20
Банк «Ак Барс» первым тестирует поведенческую биометрию в мобильном приложении |
18: 20
Сбербанк обсуждает проекты исламского банкинга в регионах и за рубежом |
18: 00
Операционный директор Почта банка вошла в состав правления |
18: 00
Путин назвал перспективными готовящиеся проекты программ развития экономики |
18: 00
Апелляция подтвердила долг ювелирного дома «Яшма» перед Сбербанком в размере 5,4 млрд рублей |
17: 40
Android Pay выйдет на российский рынок весной 2017 года |
17: 40
Татфондбанк оспорил взыскание 15,1 млрд рублей в пользу банка «Советский» |
17: 20
НБКИ: средний автокредит превысил 656 тысяч рублей |
17: 20
Житель Ленобласти не смог отсудить компенсацию за затраты сверх уровня инфляции |
17: 20
В Москве арестован организатор финпирамиды, доход от которой составили 29 млн рублей |
17: 00
Эрмитаж взыскал с Военно-промышленного банка 3,1 миллиона рублей |
17: 00
Источник: «Советский» и Тимер Банк вновь подключены к системе БЭСП |
16: 40
Татфондбанк обжалует взыскание 15 млрд рублей в пользу банка «Советский» |
16: 40
Топ-менеджер московской фирмы получил 4,5 года колонии за незаконный кредит на 270 млн рублей |
16: 20
Банк «Советский» и Тимер Банк вновь подключены к БЭСП |
16: 00
«Оней банк» получил право привлекать вклады населения |
16: 00
RAEX подтвердило с улучшением прогноза и отозвало рейтинг банка «Веста» |
15: 40
ЦБ назначил временную администрацию в банк «Советский» и Тимер Банк |
15: 20
Тинькофф банк: объем рынка кредитных карт впервые за 3 года упал ниже 1 трлн рублей |
15: 20
ЦБ: объем депозитов физлиц в банках Московского региона в 2016-м увеличился на 4,6% |
15: 00
XX церемония Национальной премии «Серебряный Лучник»: дарить счастье людям |
15: 00
В «Советский» и Тимер Банк назначена временная администрация |
14: 40
«Программу 6,5%» для малого бизнеса будут «мягко сворачивать» |
14: 00
От платежной системы БЭСП отключен банк «Советский» |
14: 00
ЦБ отключил от своей платежной системы Тимер банк |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 25 |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31