Бывшей сотруднице коммерческого банка предъявлено обвинение в хищении со счетов клиентов около 1 млн.рублей

Четверг, 16 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Расследование этого уголовного дела началось с поступления в банк претензии, написанной одной из клиенток. Женщина пожаловалась на то, что в 2010 году с ее счета было списано более 46 тысяч рублей якобы в счет погашения текущей задолженности. Однако, как она утверждала, никаких кредитов она не оформляла, а поэтому задолженности на ее имя просто не должно было быть. В дополнительном офисе банка, в котором и было произведено списание денег, сотрудники службы безопасности кредитного учреждения провели проверку, в ходе которой установили, что банковская операция была произведена с компьютера одной из сотрудниц. Ревизоры проверили и другие операции, совершенные банковской служащей, и выяснили, что такие списания она осуществляла не один раз. Представители кредитной организации обратились с заявлением в полицию.

После дополнительной проверки в отношении экс-сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2010 годы бывшая работница финансового учреждения совершила серию незаконных банковский операций, в результате которых ей удалось похитить со счетов клиентов около 1 миллиона рублей.

Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о том, что фигурантка уголовного дела, имеющая большой опыт совершения различных банковских операций, подыскивала счета клиентов, с которых долгое время не производились списания денежных средств. В некоторых случаях эти счета принадлежали умершим людям. Затем злоумышленница оформляла от имени держателей банковских счетов заявления на перевод денег или фальсифицировала данные о задолженности этих клиентов перед банком (это давало ей возможность списания денег с их счетов).

После подготовительных операций она перечисляла все суммы на специально открытые счета банковских карт, оформленных на имена ее знакомых, или карт, незаконно переоформленных по подделанным заявлениям от клиентов. Впрочем, как установили следователи, все эти карты находились у злоумышленницы, и именно она обналичивала средства или расплачивалась с их помощью в магазинах. В общей сложности таких переводов было осуществлено 62. Их суммы варьировались от 1000 до 80 000 рублей. Похищенные деньги обвиняемая тратила по своему усмотрению – расплачивалась за покупки в магазинах, погашала свои кредиты и так далее.

Материалы уголовного дела составили более 20 томов. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемой к инкриминируемым ей преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Беловский городской суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 267
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru