Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > МВД: организатор «подпольного банкинга» с миллиардными доходами объявлен в федеральный розыск

МВД: организатор «подпольного банкинга» с миллиардными доходами объявлен в федеральный розыск

Пятница, 10 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

МВД объявило в федеральный розыск организатора сети подпольных банков, специализирующихся на незаконном обналичивании денежных средств. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы главного следственного управлением Главного управления МВД по Москве о ходе расследования уголовных дел о незаконной банковской деятельности.

Как напомнили правоохранители, в поле зрения сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции аферисты попали в начале 2012 года. Оперативники получили информацию, что на территории одной из плодоовощных баз работают подпольные банки, чей ежедневный оборот составляет десятки миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В ходе следствия выяснилось, что обналичивание осуществлялось через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, даже не подозревавших, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших людей или по утерянным паспортам.

Следствием установлено, что организатором преступного бизнеса являлся Джейхун Ахмедов. В преступную группу входили только знакомые между собой банковские служащие и коммерсанты. Роли между соучастниками были четко распределены. Доход подпольных банкиров составил несколько миллиардов рублей.

В настоящее время в отношении одной из участниц преступной группы уже вынесен приговор. Ее дело рассматривалось в Черемушкинском суде Москвы в особом порядке — без исследования доказательств. Она была признана виновной в незаконной банковской деятельности. С учетом того, что подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась и сотрудничала со следствием, ей было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.

В отношении других участников преступной группы дела выделены в отдельное производство и следствие по ним продолжается. Ахмедов объявлен в федеральный розыск.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 383
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
16: 00
Костин: власти Украины «ставят палки в колеса» в процессе выхода ВТБ с рынка страны |
16: 00
ОКБ: в марте объемы кредитования выросли на треть |
15: 40
Силуанов допустил снижение банковских комиссий для народных ОФЗ |
15: 40
Бывший топ-менеджер Пробизнесбанка Алексеев получил четыре года колонии |
15: 40
Титов: ВВП России может расти на 5% в год при реализации экономических реформ |
15: 20
МТС Банк ввел новый вклад |
15: 00
Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе таможенную карту |
14: 40
RAEX присвоило БКС Банку рейтинг «ruВВВ+» по новой методологии |
14: 40
Возбуждено уголовное дело о хищении экс-руководством Пробизнесбанка 25 млрд рублей |
14: 40
Банк «Возрождение» изменил условия вклада «Традиция успеха Максимум» в долларах и евро |
14: 20
Россияне подали уже более 500 заявок на ОФЗ для населения после старта продаж |
14: 00
Чайка: количество киберпреступлений за 2016 год выросло в два раза |
13: 40
Абсолют Банк ввел военную ипотеку |
12: 40
СМИ рассказали, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2 тыс. рублей |
12: 40
Продавец бланков исполнительных листов для последующих хищений со счетов получил условный срок |
12: 40
Мосгорсуд разрешил Улюкаеву ежедневные утренние прогулки |
12: 40
Песков: Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично |
12: 00
Тинькофф Банк выступил партнером запуска рассрочки и онлайн-кредитов на AliExpress |
11: 40
Обвиняемый в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка экс-депутат Госдумы объявлен в розыск |
11: 40
Росбанк изменил ставки по вкладам в рублях |
10: 40
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно |
10: 40
Рубль слабеет на открытии торгов |
10: 20
Герман Клименко прокомментировал обыски в Айви Банке |
09: 40
Российские операторы связи начали отказываться от СМС в пакетных тарифах |
09: 40
По делу отца полковника Захарченко арестован экс-глава банка МИА |
09: 20
Вложения в проблемные банки снизили доходность НПФ в 2016 году |
09: 00
Банкиры готовят поправки к законопроекту о сносе пятиэтажек |
09: 00
У трети страховщиков выплаты по ОСАГО превысили премии |
09: 00
В Татарстане создают новую автономную структуру для исламского банкинга |
08: 00
Курсы доллара и евро на 26 апреля |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003