Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

Четверг, 9 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств банка ВТБ 24. Следствие установило, что организованная преступная группа из местных жителей, двое из которых являлись сотрудниками службы безопасности банка, похитила у ВТБ 24 12 млн рублей, обеспечивая открытие кредитных линий на подставных лиц. В итоге сотрудники службы безопасности банка Александр Польской и Алексей Швецов приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Как рассказали газете «Коммерсант» в главном следственном управлении Главного управления МВД по Пермскому краю, мошенничеством с кредитами осужденные занялись летом 2006 года. Изначально в состав ОПГ входили предприниматель Сергей Швецов, его знакомый Александр Яковенко, а также Виктор Мороз и сотрудник службы безопасности банка Александр Польской.

Схема их действий была такова. Злоумышленники подыскивали подставных лиц и оформляли на них документы, по которым банк выдавал кредиты. Роли участников ОПГ были четко распределены. Так, Мороз отвечал за подбор потенциальных «клиентов» банка, на которых оформлялись кредитные договоры. Также он содействовал изготовлению для них поддельных документов, необходимых для получения кредита. После он передавал данные подставного лица Польскому, который, не проверяя данные клиентов, проставлял в базе данных банка код, разрешающий другим службам выдачу кредита, и отслеживал перевод денег на счет клиента.

Также по рекомендации Мороза Сергей Швецов заказал оттиски поддельных печатей ряда пермских предприятий, которые использовались при изготовлении поддельных документов. При этом Мороз обладал информацией о реквизитах и официальных названиях предприятий, которые вписывались в поддельные копии трудовых книжек. Для их заполнения и обеспечения иных аспектов деятельности в группу были привлечены другие члены. Среди них был однофамилец Сергея Швецова Алексей, работавший в службе безопасности ВТБ 24.

Проанализировав информацию о заемщиках, которым были открыты кредитные линии в ВТБ 24, сотрудники службы безопасности пришли к выводу, что банк более охотно выдает кредиты лицам с высшим образованием, работавшим в сферах переработки природных ресурсов, строительства и оптовой торговли. Позже поддельные документы оформлялись с учетом этих данных. В качестве подставных клиентов подбирались лица, страдающие игровой зависимостью, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни. За участие в афере им предлагалось 50% от суммы кредита.

Как уточняют в краевом ГУ МВД, всего следствие вскрыло 22 эпизода преступной деятельности.

При этом члены ОПГ пытались проводить мероприятия по конспирации своей противоправной деятельности. Так, Польской просил своих подельников договориться с подставными лицами, чтобы те оставляли на счете сумму, равную нескольким ежемесячным взносам. Деньги автоматически списывались в счет погашения кредита, поэтому вопросов у сотрудников банка первые несколько месяцев не возникало.

Позже следователи выяснили, что все анкеты для получения кредита были заполнены одним почерком. Всего в качестве обвиняемых по делу было привлечено 19 человек, десяти из которых инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, а девять являлись подставными заемщиками. В ходе расследования дела и рассмотрения его в суде Виктор Мороз признал свою вину полностью, а остальные частично, настаивая, что совершали преступления не в составе ОПГ. Приговором Ленинского районного суда Александру Польскому было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима. Алексей Швецов получил на год меньше. Остальные осужденные получили различные сроки наказания, в том числе и условные. Дело в отношении Сергея Швецова выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1868
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003