Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

Четверг, 9 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств банка ВТБ 24. Следствие установило, что организованная преступная группа из местных жителей, двое из которых являлись сотрудниками службы безопасности банка, похитила у ВТБ 24 12 млн рублей, обеспечивая открытие кредитных линий на подставных лиц. В итоге сотрудники службы безопасности банка Александр Польской и Алексей Швецов приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Как рассказали газете «Коммерсант» в главном следственном управлении Главного управления МВД по Пермскому краю, мошенничеством с кредитами осужденные занялись летом 2006 года. Изначально в состав ОПГ входили предприниматель Сергей Швецов, его знакомый Александр Яковенко, а также Виктор Мороз и сотрудник службы безопасности банка Александр Польской.

Схема их действий была такова. Злоумышленники подыскивали подставных лиц и оформляли на них документы, по которым банк выдавал кредиты. Роли участников ОПГ были четко распределены. Так, Мороз отвечал за подбор потенциальных «клиентов» банка, на которых оформлялись кредитные договоры. Также он содействовал изготовлению для них поддельных документов, необходимых для получения кредита. После он передавал данные подставного лица Польскому, который, не проверяя данные клиентов, проставлял в базе данных банка код, разрешающий другим службам выдачу кредита, и отслеживал перевод денег на счет клиента.

Также по рекомендации Мороза Сергей Швецов заказал оттиски поддельных печатей ряда пермских предприятий, которые использовались при изготовлении поддельных документов. При этом Мороз обладал информацией о реквизитах и официальных названиях предприятий, которые вписывались в поддельные копии трудовых книжек. Для их заполнения и обеспечения иных аспектов деятельности в группу были привлечены другие члены. Среди них был однофамилец Сергея Швецова Алексей, работавший в службе безопасности ВТБ 24.

Проанализировав информацию о заемщиках, которым были открыты кредитные линии в ВТБ 24, сотрудники службы безопасности пришли к выводу, что банк более охотно выдает кредиты лицам с высшим образованием, работавшим в сферах переработки природных ресурсов, строительства и оптовой торговли. Позже поддельные документы оформлялись с учетом этих данных. В качестве подставных клиентов подбирались лица, страдающие игровой зависимостью, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни. За участие в афере им предлагалось 50% от суммы кредита.

Как уточняют в краевом ГУ МВД, всего следствие вскрыло 22 эпизода преступной деятельности.

При этом члены ОПГ пытались проводить мероприятия по конспирации своей противоправной деятельности. Так, Польской просил своих подельников договориться с подставными лицами, чтобы те оставляли на счете сумму, равную нескольким ежемесячным взносам. Деньги автоматически списывались в счет погашения кредита, поэтому вопросов у сотрудников банка первые несколько месяцев не возникало.

Позже следователи выяснили, что все анкеты для получения кредита были заполнены одним почерком. Всего в качестве обвиняемых по делу было привлечено 19 человек, десяти из которых инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, а девять являлись подставными заемщиками. В ходе расследования дела и рассмотрения его в суде Виктор Мороз признал свою вину полностью, а остальные частично, настаивая, что совершали преступления не в составе ОПГ. Приговором Ленинского районного суда Александру Польскому было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима. Алексей Швецов получил на год меньше. Остальные осужденные получили различные сроки наказания, в том числе и условные. Дело в отношении Сергея Швецова выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1779
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31