Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

В Перми осуждены участники ОПГ, похитившей 12 млн рублей у ВТБ 24

Четверг, 9 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств банка ВТБ 24. Следствие установило, что организованная преступная группа из местных жителей, двое из которых являлись сотрудниками службы безопасности банка, похитила у ВТБ 24 12 млн рублей, обеспечивая открытие кредитных линий на подставных лиц. В итоге сотрудники службы безопасности банка Александр Польской и Алексей Швецов приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Как рассказали газете «Коммерсант» в главном следственном управлении Главного управления МВД по Пермскому краю, мошенничеством с кредитами осужденные занялись летом 2006 года. Изначально в состав ОПГ входили предприниматель Сергей Швецов, его знакомый Александр Яковенко, а также Виктор Мороз и сотрудник службы безопасности банка Александр Польской.

Схема их действий была такова. Злоумышленники подыскивали подставных лиц и оформляли на них документы, по которым банк выдавал кредиты. Роли участников ОПГ были четко распределены. Так, Мороз отвечал за подбор потенциальных «клиентов» банка, на которых оформлялись кредитные договоры. Также он содействовал изготовлению для них поддельных документов, необходимых для получения кредита. После он передавал данные подставного лица Польскому, который, не проверяя данные клиентов, проставлял в базе данных банка код, разрешающий другим службам выдачу кредита, и отслеживал перевод денег на счет клиента.

Также по рекомендации Мороза Сергей Швецов заказал оттиски поддельных печатей ряда пермских предприятий, которые использовались при изготовлении поддельных документов. При этом Мороз обладал информацией о реквизитах и официальных названиях предприятий, которые вписывались в поддельные копии трудовых книжек. Для их заполнения и обеспечения иных аспектов деятельности в группу были привлечены другие члены. Среди них был однофамилец Сергея Швецова Алексей, работавший в службе безопасности ВТБ 24.

Проанализировав информацию о заемщиках, которым были открыты кредитные линии в ВТБ 24, сотрудники службы безопасности пришли к выводу, что банк более охотно выдает кредиты лицам с высшим образованием, работавшим в сферах переработки природных ресурсов, строительства и оптовой торговли. Позже поддельные документы оформлялись с учетом этих данных. В качестве подставных клиентов подбирались лица, страдающие игровой зависимостью, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни. За участие в афере им предлагалось 50% от суммы кредита.

Как уточняют в краевом ГУ МВД, всего следствие вскрыло 22 эпизода преступной деятельности.

При этом члены ОПГ пытались проводить мероприятия по конспирации своей противоправной деятельности. Так, Польской просил своих подельников договориться с подставными лицами, чтобы те оставляли на счете сумму, равную нескольким ежемесячным взносам. Деньги автоматически списывались в счет погашения кредита, поэтому вопросов у сотрудников банка первые несколько месяцев не возникало.

Позже следователи выяснили, что все анкеты для получения кредита были заполнены одним почерком. Всего в качестве обвиняемых по делу было привлечено 19 человек, десяти из которых инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, а девять являлись подставными заемщиками. В ходе расследования дела и рассмотрения его в суде Виктор Мороз признал свою вину полностью, а остальные частично, настаивая, что совершали преступления не в составе ОПГ. Приговором Ленинского районного суда Александру Польскому было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима. Алексей Швецов получил на год меньше. Остальные осужденные получили различные сроки наказания, в том числе и условные. Дело в отношении Сергея Швецова выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1837
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Банк «ФК Открытие» предлагает оформить новые кобрендовые дебетовые карты |
15: 20
Власти Татарстана создают организацию для компенсации потерь вкладчикам проблемных банков |
15: 20
Кудрин: ЦБ мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года |
15: 00
Зампредом правления банка «Траст» назначен Дмитрий Варешин |
12: 40
Высокоскоростной Wi-Fi доступен во Внуково |
11: 42
Денежная база РФ в узком определении за неделю уменьшилась на 1,1 млрд рублей |
10: 00
Бизнесмены выступают против отмены аудиторской тайны |
10: 00
ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка |
09: 00
Владпромбанк остался без лицензии |
08: 40
Международный Строительный Банк лишился лицензии |
07: 00
Банк «Югра» восстановил работу всех сервисов после сбоя |
18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003