Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

Вторник, 7 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков Прокопьевска на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, «организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Последний на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Партнеры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, не задумываясь о том, почему на обучение в банк ее отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счет фирмы перечислялись денежные средства».

Как рассказали правоохранители, особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Следствие выяснило, что некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 млн 188 тыс. 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. «Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и прекратила свое существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию», — отмечается в сообщении.

По данным МВД, все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них признались в содеянном, при этом лидер ОПГ отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знает.

В отношении членов преступной группы ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовные дела о мошенничествах, совершенных организованной группой (впоследствии были объединены в одно производство). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 405
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
ЦБ объяснил свою позицию ЦБ по сохранению высокого уровня реальной ставки |
14: 20
ЦБ лишил лицензий Айви Банк и РИТЦ Банк |
14: 00
Минюст: закон об изъятии жилья может коснуться 7 тыс. алиментщиков |
13: 20
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 30 |
13: 20
В ЦБ рассказали о кредитных настроениях россиян |
13: 20
Кудрин: повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на 30% |
12: 40
В суд направлено дело о хищении 1,8 млн рублей у четырех крупных банков |
12: 40
Банк «Возрождение» получил в I квартале 0,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО |
12: 20
Италия прекращает выпуск монет номиналом 1 и 2 евроцента |
12: 00
Бизнесмен пытался получить в кредит 20 млн по подложным документам |
12: 00
МВФ может принять участие в греческой программе помощи в качестве консультанта |
11: 20
«Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков |
10: 40
Рубль дешевеет на открытии торгов |
10: 00
«ВымпелКом» приостановил сделку по продаже сотовых вышек |
09: 00
СМИ: ЦБ позволяет МФО дублировать названия известных банков |
09: 00
ОКБ: в апреле 2017-го кредитная активность граждан снизилась |
09: 00
У НКО «ИР-Кредит» аннулирована лицензия |
08: 40
СМИ: внесенная в правительство пенсионная реформа заморожена |
08: 40
ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка |
08: 40
РИТЦ Банк остался без лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 29 мая |
16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31