Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

Вторник, 7 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков Прокопьевска на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, «организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Последний на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Партнеры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, не задумываясь о том, почему на обучение в банк ее отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счет фирмы перечислялись денежные средства».

Как рассказали правоохранители, особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Следствие выяснило, что некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 млн 188 тыс. 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. «Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и прекратила свое существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию», — отмечается в сообщении.

По данным МВД, все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них признались в содеянном, при этом лидер ОПГ отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знает.

В отношении членов преступной группы ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовные дела о мошенничествах, совершенных организованной группой (впоследствии были объединены в одно производство). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 397
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 20
Уральский Банк Реконструкции и Развития внес изменения в тарифы по дебетовым картам |
11: 20
«МегаФон» проанализировал пятилетку с момента запуска LTE |
11: 20
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности |
10: 40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро на открытии торгов |
10: 20
В деле пермской ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился еще один арестант |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась за месяц на 0,63 п. п. |
09: 40
Более половины МФО могут покинуть рынок после введения новых стандартов работы |
09: 00
СМИ: Карты «Мир», возможно, будут приниматься по всему миру |
09: 00
Минфин объявил дату начала продаж ОФЗ для физических лиц |
08: 00
Курсы доллара и евро на 25 апреля |
18: 00
Группу налетчиков задержали в Москве за попытку хищения 20 тыс. долларов у клиента обменника |
17: 40
Суд принял решение о принудительной ликвидации НКО «Столичная расчетная палата» |
17: 00
Осужденная условно экс-директор страхового агентства вновь пойдет под суд за хищение 1,5 млн рублей |
17: 00
Хоум Кредит Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру |
16: 20
НБКИ: среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков на 1 апреля составило 25,18% |
15: 20
АСВ выявило недостачу в АйМаниБанке на 9,4 млрд рублей и в банке «Тетраполис» на 4,7 млн |
14: 40
Банк «Россия» открыл допофис «Беговой» в Москве |
14: 20
Банк «Союз» открыл офис нового формата в Новосибирске |
14: 00
Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук |
14: 00
RAEX присвоил банку «Санкт-Петербург» рейтинг «ruA» по новой методологии |
13: 20
Металлинвестбанк внес изменения в линейку вкладов |
13: 00
Глава МЭР: рост ВВП России на уровне 3% возможен при инвестициях в 5 трлн рублей в год |
12: 40
Абсолют Банк начал прием карт «Мир» |
12: 40
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу |
12: 20
Доходы МТС от роуминга в 2016 году упали почти на 17% |
11: 40
Подконтрольный «Открытию» НПФ оказался крупным миноритарием «Росгосстраха» |
11: 20
Ситуация с достаточностью резервов РФ усложнилась в IV квартале и в целом за 2016 год |
10: 21
Фондовые торги в России открылись в плюсе |
10: 00
«Русский Стандарт» рассчитывает на корпоративный сегмент |
09: 41
Эксперт: курс доллара приблизится к 62 рублям во II квартале при текущих ценах на нефть |
09: 20
Фигуранты дела о хищении средств Таурус Банка пытались незаконно получить компенсации от АСВ |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003