Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

В Кемеровской области будут судить кредитных мошенников, похитивших у банка более 1 млн рублей

Вторник, 7 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков Прокопьевска на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, «организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Последний на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Партнеры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, не задумываясь о том, почему на обучение в банк ее отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счет фирмы перечислялись денежные средства».

Как рассказали правоохранители, особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Следствие выяснило, что некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 млн 188 тыс. 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. «Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и прекратила свое существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию», — отмечается в сообщении.

По данным МВД, все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них признались в содеянном, при этом лидер ОПГ отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знает.

В отношении членов преступной группы ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовные дела о мошенничествах, совершенных организованной группой (впоследствии были объединены в одно производство). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 346
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
14: 40
Северо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла Алонсо |
14: 40
«Пересвет» рассчитывает восстановить работу в штатном режиме |
14: 40
«Дыра» в балансе Банка на Красных Воротах составила 1,388 млрд рублей, Идея Банка — 1,098 млрд |
14: 20
Искать сайты, предлагающие нелегальные кредиты, станут роботы Центробанка |
14: 20
Греф: Сбербанк направит на дивиденды 20% прибыли за 2016 год |
14: 20
ЦБ посвятит памятную монету городам и регионам — финалистам отбора символов для новых купюр |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003