Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «Дочка» СМП Банка нарушила литовское «антиотмывочное» законодательство

«Дочка» СМП Банка нарушила литовское «антиотмывочное» законодательство

Пятница, 27 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк Литвы предписал литовскому филиалу SMP Bank устранить нарушения «антиотмывочного» законодательства к 30 ноября 2012 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора. Нарушения выявила проверка литовского ЦБ, о чем он сразу сообщил в Комиссию по финансовым рынкам Латвии, а также в Службу расследования финансовых преступлений Литвы.

Во время проверки установлено, что филиалом указанного банка не во всех случаях правильно велась идентификация клиентов, как это предусмотрено в указаниях ЦБ, говорится в ответе представителя литовского регулятора Миндаугаса Милешки на запрос «Ведомостей». Представитель ЦБ Латвии обещал ответить позже.

Предправления (латвийского. — Прим. ред.) SMP Bank Светлана Дзене ответила через пресс-службу, что решение регулятора филиалом еще не получено. И заверила, что по всем вопросам регулятора банк дал пояснения и рассказал, как будет улучшать работу в части противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

СМП Банк, подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, приобрел небольшой латвийский Multibanka осенью 2008 года, затем он был присоединен к нему и стал называться SMP Bank. Литовский филиал работает с 2011 года, говорится в отчетности банка.

Бывшие акционеры продали банк вскоре после того, как в апреле 2005 года Минфин США объявил, что подозревает латвийские VEF Bank и Multibanka в отмывании денег, в том числе для российских преступных организаций. И пригрозил, что если эти подозрения окажутся обоснованными, латвийские банки не смогут работать в США.

После того как в Прибалтике потерпели крах два банка российского бизнесмена Владимира Антонова — литовский Snoras и латвийский Latvijas Krajbanka, отношение к российскому банковскому капиталу в регионе стало гораздо более настороженным, отмечает российское издание. «У этих стран жесткие санкции за нарушение «антиотмывочного» законодательства, какими бы они ни были, особенно если это связано с российскими клиентами», — рассказывает сотрудник местного банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 731
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
18: 20
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на июнь |
17: 20
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до нового исторического значения |
17: 00
В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей |
17: 00
Минтруд: предложенная президентом индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников |
17: 00
Банки из группы Бинбанка изменили ставки по вкладу «Ежемесячный доход» |
16: 00
ЦБ предложил считать криптовалюты цифровым товаром |
15: 40
Зампред ЦБ заявил о сокращении в I квартале объемов отмывания денег через судебных приставов |
15: 00
Внешэкономбанк: доходы россиян в апреле опустились до уровня 2009 года |
14: 40
ВЭБ оценил годовой рост ВВП России в апреле в 1,5% |
13: 40
Осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус признана банкротом |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 20 копеек, евро — вырос на 9 |
13: 20
Глава Роскомнадзора назвал основание для возможной блокировки Telegram в России |
12: 40
В четверти регионов РФ ситуация с ОСАГО значительно улучшилась, в четверти — резко ухудшилась |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003