Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «Дочка» СМП Банка нарушила литовское «антиотмывочное» законодательство

«Дочка» СМП Банка нарушила литовское «антиотмывочное» законодательство

Пятница, 27 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк Литвы предписал литовскому филиалу SMP Bank устранить нарушения «антиотмывочного» законодательства к 30 ноября 2012 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора. Нарушения выявила проверка литовского ЦБ, о чем он сразу сообщил в Комиссию по финансовым рынкам Латвии, а также в Службу расследования финансовых преступлений Литвы.

Во время проверки установлено, что филиалом указанного банка не во всех случаях правильно велась идентификация клиентов, как это предусмотрено в указаниях ЦБ, говорится в ответе представителя литовского регулятора Миндаугаса Милешки на запрос «Ведомостей». Представитель ЦБ Латвии обещал ответить позже.

Предправления (латвийского. — Прим. ред.) SMP Bank Светлана Дзене ответила через пресс-службу, что решение регулятора филиалом еще не получено. И заверила, что по всем вопросам регулятора банк дал пояснения и рассказал, как будет улучшать работу в части противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

СМП Банк, подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, приобрел небольшой латвийский Multibanka осенью 2008 года, затем он был присоединен к нему и стал называться SMP Bank. Литовский филиал работает с 2011 года, говорится в отчетности банка.

Бывшие акционеры продали банк вскоре после того, как в апреле 2005 года Минфин США объявил, что подозревает латвийские VEF Bank и Multibanka в отмывании денег, в том числе для российских преступных организаций. И пригрозил, что если эти подозрения окажутся обоснованными, латвийские банки не смогут работать в США.

После того как в Прибалтике потерпели крах два банка российского бизнесмена Владимира Антонова — литовский Snoras и латвийский Latvijas Krajbanka, отношение к российскому банковскому капиталу в регионе стало гораздо более настороженным, отмечает российское издание. «У этих стран жесткие санкции за нарушение «антиотмывочного» законодательства, какими бы они ни были, особенно если это связано с российскими клиентами», — рассказывает сотрудник местного банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 711
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Из-за отказа ВТБ семья с тремя детьми может остаться бездомными |
18: 40
Объем подписанной премии группы «Ренессанс Страхование» в 2016 году составил 40,3 млрд рублей |
18: 20
НБКИ: уровень просрочки снижается почти по всем видам розничного кредитования |
18: 20
Аналитики: доллар целится на 56 рублей |
18: 00
ЦБ ухудшил оценку «дыры» в капитале «Международного банка развития» |
18: 00
В Нацбанке Украины проходят обыски |
18: 00
Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов |
17: 40
Русский Элитарный Банк сменил наименование |
17: 20
Объем платежей через Сбербанк вырос на 24% |
17: 00
«Ренессанс капитал» купил «АвтоВАЗ» на деньги Renault |
16: 40
Регулятор разделил МФО на микрофинансовые и микрокредитные |
16: 40
Карты «Тройка» и «Стрелка» станут доступны в виде брелока |
16: 40
Русский Элитарный Банк теперь называется «Агора» |
16: 20
ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов |
16: 20
Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24% |
15: 40
S&P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою «дочку» на Украине «несколько удивительной» |
15: 40
S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности |
15: 40
Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей» |
15: 20
Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей |
15: 20
Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен |
15: 00
В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов |
15: 00
Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях |
15: 00
ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15% |
15: 00
Великобритания начала процедуру выхода из ЕС |
14: 40
В Москве состоится круглый стол «Реформа рынка лизинга: возможности и риски» |
14: 40
Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки |
14: 20
Потери Сбербанка на Украине не отразятся в текущей отчетности |
14: 00
АСВ выставило на торги живую акулу и картины Айвазовского и Рериха |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 28 |
14: 00
ВТБ 24 и скульптор Церетели заключили мировое соглашение |
13: 40
Марианна Максимовская может занять должность старшего вице-президента Сбербанка |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003