Мексиканские регуляторы оштрафовали отделение HSBC на 28 млн долларов

Четверг, 26 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Национальная комиссия по ценным бумагам и банкам Мексики оштрафовала местное отделение банковской группы HSBC на 28 млн долларов. Штрафные санкции были наложены из-за того, что руководство кредитной организации не смогло правильно организовать работу по предупреждению случаев отмывания денег через свои счета, сообщает Associated Press.

В распространенном по этому поводу заявлении комиссии говорится, что сумма штрафа равняется примерно половине годовой прибыли, полученной отделением банка HSBC на территории Мексики в 2011 году.

Расследование, в котором помимо мексиканского регулятора принимали участие американские надзорные органы, установило, что в течение прошлого года руководство местного отделения HSBC знало о проведении сомнительных платежей на несколько миллиардов долларов, однако не сделало ничего для установления их природы. При этом подчеркивается, что подобная практика в банке велась примерно с начала 2000-х годов.

По официальной статистике, представленной властями Мексики, на долю HSBC приходится основная часть потока наличных средств из страны в США. Так, в 2008-м объем выведенных средств составил 7 млрд долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 301
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru