Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Европейские борцы с отмыванием денег завершили проверку банка Ватикана

Европейские борцы с отмыванием денег завершили проверку банка Ватикана

Среда, 18 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк Ватикана в 2010 году решил добиться международного признания в качестве структуры, полностью соответствующей международным нормам. В IOR было создано Управление финансовой информации (FIA), которому поручили мониторинг коммерческой и денежно-кредитной деятельности Ватикана. В 2010 году руководство города-государства направило в Moneyval запрос о проведении проверки; эксперты посетили Ватикан в минувшем ноябре и в марте этого года.

В отчете Moneyval указывается, что банк проверяли на соответствие 45 из 49 норм FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); 4 критерия не применялись в связи с особым положением финорганизации. Эксперты признали, что 23 нормы (51 процент) частично соблюдаются или не соблюдаются, и 22 нормы (49 процентов) соблюдаются в значительной мере или полностью.

Среди недостатков в работе финансовых властей Ватикана Moneyval отметил несовершенство FIA. Эксперты настаивают, что надзорные функции должна исполнять структура, полностью независимая от Святого престола. Также проверяющие констатировали отсутствие механизмов, позволяющих замораживать на счетах банка средства лиц, которые могут быть связаны с финансированием террористических организаций.

В соответствии с заключением Moneyval, FATF включит банк Ватикана в белый, серый или черный список.

Банк Ватикана периодически попадает в поле зрения правоохранителей по подозрениям в отмывании денег и помощи налоговым уклонистам. Именно эти подозрения и вынудили Святой престол добиваться признания своего банка соответствующим международным нормам.

В конце мая этого года главу IOR Этторе Готти Тедески отправили в отставку. По официальной версии, причиной увольнения стало невыполнение им своих обязанностей по повышению прозрачности банка. Сам Тедески утверждает, что за эту прозрачность и поплатился. Итальянская пресса, в которой с начала этого года появляются конфиденциальные документы Ватикана, опубликовала ранее документы, свидетельствующие о конфликте среди кардиналов: они якобы не могли договориться, насколько прозрачным должен быть банк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 432
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003