Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сотрудники Мастер-Банка задержаны по подозрению в обналичивании 2 млрд рублей

Сотрудники Мастер-Банка задержаны по подозрению в обналичивании 2 млрд рублей

Понедельник, 16 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Получило продолжение уголовное дело о незаконном обналичивании должностными лицами Мастер-Банка и Золостбанка более 2 млрд рублей. В рамках расследования были задержаны два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, пишет «Коммерсант».

По данным издания, 12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — до семи лет лишения свободы. После допроса оба были задержаны.

14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом. Эта мера пресечения предусматривает запрет на выход из квартиры, использование любых средств связи и интернета. О решении суда вчера не было известно.
Ранее в рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев (по версии руководства банка, он являлся начальником одного из департаментов банка), заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.

Это скандальное уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели несколько обысков в офисах Мастер-Банка, Судостроительного Банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и еще в нескольких коммерческих фирмах.

Реакция Мастер-Банка на задержание своих бывших сотрудников оказалась весьма своеобразной. «Люди с такими фамилиями (Кормщиков и Бабич) нашей кадровой службе неизвестны», — заявила «Коммерсанту» официальный представитель банка Анна Сапожникова. Однако, по данным газеты, в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что Кормщиков и Бабич уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания. Причем в полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, Сергей Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании Мастер-Банка на своем рабочем месте. Кроме того, по данным полиции, адвокатов задержанным предоставил банк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 491
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Бизнесмен, захвативший Ситибанк, останется под арестом |
18: 20
Аналитики: рубль рос несмотря на глобальное укрепление доллара |
18: 20
Система «Лидер» запустила переводы с карты на карту |
18: 20
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 8,04% |
18: 00
Роскомнадзор: банки лидируют по числу жалоб на обработку персональных данных |
17: 40
Слушания по иску ЕАБР к банку «ФК Открытие» на 621 млн рублей отложены |
17: 40
ЦБ изучит мнения участников рынка об оценке долговой нагрузки заемщиков |
17: 20
Порошенко призвал ужесточить антироссийские санкции |
17: 20
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс возглавил совет директоров RAEX |
17: 00
«Эксперт РА» усилило Совет директоров |
16: 40
Бонды «Пересвета» упали до минимума |
16: 20
«Оней банк» вошел в систему страхования вкладов |
16: 00
ВЭБ усилит периметр кибербезопасности |
15: 40
Правление Балтинвестбанка может возглавить Елена Кондратюк |
15: 20
Visa: средний размер чека при оплате премиальными картами снизился на 6% |
15: 20
Клиенты МФО все чаще становятся их сотрудниками |
15: 00
В Москве в связи с кражей со счета 3 млн рублей задержан сотрудник банка «Таврический» |
15: 00
Банки на депозитном аукционе ЦБ сократили предложение почти в два раза — до 489,6 млрд рублей |
14: 40
Песков подтвердил «движение в сторону отказа от наличных» |
14: 40
На портале Банки.ру запущен обновленный раздел о карте «Мир» |
14: 20
РЭУ: ЦБ сокращает число региональных банков |
14: 20
РСА сравнил рейтинг 30 наиболее проблемных регионов по ОСАГО за девять месяцев 2016-го и полугодия |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 49 |
13: 40
ОКБ: около 656 тысяч россиян - потенциальные банкроты |
13: 40
Председателем правления Балтинвестбанка могут назначить Елену Кондратюк |
13: 40
ВТБ 24 снизил ставки по кредитам на покупку подержанных автомобилей |
13: 20
На выплаты возмещения вкладчикам банка «Енисей» потребуется 3,4 млрд рублей |
12: 40
Директор «ТФБ Финанс» останется под арестом |
12: 40
Совдир ЦБ одобрил новые требования по инвестированию средств пенсионных накоплений |
12: 00
ЦБ: bail in будет применяться после 2019 года |
12: 00
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31