Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Совладельца лизинговой компании обвиняют в мошенничестве в сговоре с экс-главой БТА Банка

Совладельца лизинговой компании обвиняют в мошенничестве в сговоре с экс-главой БТА Банка

Четверг, 5 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Совладелец лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА Банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов, стало известно «Коммерсанту». Как считает следствие, Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более 70,3 млн долларов.

Делом Пака следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела он был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог в 45 млн рублей. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного.

На днях Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По данным следствия, бизнесмен в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА Банка Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании «Дело» 70 кредитов, в результате та задолжала более 70,3 млн долларов, а также 16 млн рублей. Однако банкир, как считает следствие, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и своим скорым выходом из состава акционеров БТА.

Пак согласился, тем более что австрийская компания ZRL Beteiligungs, второй владелец «Дела», была подконтрольна Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании «Дело» об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы «Дело» на компанию «Альфаси Инвестментс», зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной там же «Вулиер Инвестментс» и кипрской компании «Кимос». После чего Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет «Кимоса», открытый в рижском банке «Балтикумс».

Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд.

После этого Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании «Дело», честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением денег в Ригу. Последний согласился, рассчитывая на хорошее материальное вознаграждение.

Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы «Банк — клиент». С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет «Кимоса», при этом платежки подписывал Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более 1,5 млн долларов. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы. Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк «Джи Пи Морган». Затем они аккумулировались в Промсвязьбанке — Кипр и отсюда по фиктивным договорам через счета того же «Дела» перекочевали в новый банк Аблязова — ООО «БТА Банк». Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.

Недавно, по данным «Коммерсанта», был задержан и помещен под домашний арест Олег Царев.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 294
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
18: 20
Чистюхин: механизм санации страховщиков может появиться в конце 2017-го — начале 2018-го |
17: 40
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi |
16: 20
НАФИ: россияне стали делать меньше сбережений в валюте |
16: 20
ЦБ будет ежедневно сообщать о структурном дефиците либо профиците ликвидности банковского сектора |
15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003