Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ оштрафовал Мастер-Банк и Сбербанк, наказал за нарушение КоАП ряд других банков

ЦБ оштрафовал Мастер-Банк и Сбербанк, наказал за нарушение КоАП ряд других банков

Среда, 4 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России привлек к административной ответственности Мастер-Банк и банк «Совинком» (Москва) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в среду в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Во вторник ЦБ также сообщил о привлечении к административной ответственности Сбербанка, банков «Балтика» и «Международный Финансовый Клуб».

Регулятор не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности, однако с недавнего времени стал уточнять, какое к ним применяется административное наказание. Так, Мастер-Банку и — уже не в первый раз — Сбербанку назначены штрафы, остальным банкам — предупреждения.

Постановления о привлечении к административной ответственности Мастер-Банка и «Совинкома» приняты 8 июня, «Балтики» и МФК — 7 июня, Сбербанка — еще 20 января. Все решения в конце июня вступили в законную силу.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 644
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 58,88 рубля |
11: 40
Telegram благодаря скандалу возглавил рейтинг популярности в России среди программ для iPhone |
11: 20
НБКИ: средний размер потребкредита вырос с начала года на 17,9% — до 145,3 тыс. рублей |
11: 00
СМИ: должники Северо-западного Сбербанка остались без куратора |
10: 40
Индекс ММВБ снижается, индекс РТС пытается определиться с динамикой в начале торгов |
10: 40
Замминистра транспорта: приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля |
10: 40
Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке |
10: 40
Страховщики хотят создать в России глобальную систему оценки рисков |
10: 00
Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов |
10: 00
Василий Кочнев назначен зампредом правления СКБ-Банка |
10: 00
В России может быть создана глобальная система оценки рисков |
09: 00
ФАС предлагает разрешить оформлять убытки по ОСАГО станциям ТО и страховым брокерам |
09: 00
МЭР: уполномоченный агент по приватизации пополнил бюджет на 4,8 млрд рублей |
09: 00
Банки с июля начнут тестировать решение по сбору биометрических данных |
08: 20
Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника |
08: 20
Совкомбанк привязал доходность депозитов физлиц к ключевой ставке ЦБ |
08: 00
Курс доллара и евро на 27 июня |
07: 00
Роскомнадзор: требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам |
18: 00
Суд на три месяца продлил арест зампреда правления и сотрудника Татфондбанка |
18: 00
Сбербанк: возможные убытки от спора с «Транснефтью» не окажут негативного влияния на банк |
17: 40
«Центробанк Центробанков» обозначил ключевые риски для развития экономики в среднесрочной перспективе |
17: 20
В Тинькофф Банке и Альфа-Банке наблюдаются сбои в работе мобильного банка |
17: 20
Бывший топ-менеджер Межпромбанка Диденко вышел на свободу |
17: 20
Россия уступила Китаю в рейтинге развивающихся экономик Bank of America |
17: 00
Орешкин подтвердил возможность выхода на двухпроцентный рост ВВП по итогам 2017 года |
16: 40
Зампред ЦБ: прибыль банков по итогам года может превысить 1 трлн рублей |
16: 40
ЦБ заявил о риске полной остановки рынка деривативов из-за иска «Транснефти» к Сбербанку |
16: 40
Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже |
16: 40
В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram |
16: 40
В ТЦ «Горбушкин двор» в Москве пресечена незаконная реализация сим-карт |
16: 20
Медведев призвал к умеренной индексации тарифов по основным формам платежей для населения |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003