ЦБ снова оштрафовал Сбербанк, наказал еще четыре банка по КоАП

Понедельник, 25 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк, акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (Ставропольпромстройбанк, Ставрополь), Витас Банк, банк «Басманный» (оба — Москва) и банк «Приоритет» (Самара) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующие сообщения опубликованы в пятницу в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Два постановления по Сбербанку — от 20 января и 30 мая 2012 года — вступили в законную силу 20 июня. Вид административного наказания — штраф.

Решение о привлечении к административной ответственности Ставропольпромстройбанка принято 9 июня, вступило в силу также 20 июня. Постановления по Витас Банку и «Басманному», принятые 30 и 28 мая соответственно, вступили в силу 13 июня, решение по банку «Приоритет» от 5 июня действует с 16 июня. Вид административного наказания для этих банков — предупреждение.

На этой неделе Банк России уже сообщал о наложении административного штрафа на Сбербанк по данной статье КоАП. До недавнего времени ЦБ не уточнял, какие наказания применял к банкам в подобных случаях.

При этом регулятор по-прежнему не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 627
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru