ЦБР стал подробнее раскрывать информацию о привлечении к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона

В частности, как следует из информации о нарушениях банков, размещенной на сайте ЦБ, теперь регулятор указывает вид административного наказания, которому подвергается банк - административный штраф или предупреждение.

Также ЦБ стал указывать отдельно дату вынесения постановления о привлечении к административной ответственности и дату вступления постановления в законную силу. Ранее ЦБ указывал только дату вынесения постановления.

Кроме того, Центробанк стал отдельно указывать, в отношении кого вынесено постановление об административном наказании - в отношении кредитной организации или его единоличного исполнительного органа (руководителя). Ранее ЦБ несколько раз привлекал глав банков к административной ответственности, указывая их фамилию, имя и отчество - теперь представление этой информации изменилось.

ЦБ РФ уже не раз сообщал о привлечении ряда кредитных организаций, а также их должностных лиц к административной ответственности за нарушение статьи 15.27 КоАП. Чаще всего основанием для привлечения к ответственности служило нарушение банками срока предоставления информации об операциях.

Регулятор раскрывает такую информацию в рамках закона об инсайде с начала 2012 года.