МВД России окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей

Четверг, 17 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 миллиардов рублей через расчетные счета, открытые в КБ «Инкредбанк».

В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Галион» совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой (обналичивание), инкассацию неучтённых денежных средств клиентов и другие.

Для реализации задуманного была зарегистрирована указанная компания, не имеющая специального разрешения на проведение банковских операций. Офис фирмы располагался в помещении московского ООО КБ «Инкредбанк», возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно, с учётом того, что обвиняемая ранее занимала должность менеджера данного банка.

Для обналичивания денежных средств обвиняемая и сотоварищи пользовались известной схемой – безналичные денежные суммы под различными предлогами, например, закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчётные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках.Указанные расчётные счета и депозитные ячейки, естественно, находились в «Инкредбанке». В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5 до 5,5 процентов, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 307
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru