Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > МВД России окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей

МВД России окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей

Четверг, 17 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 миллиардов рублей через расчетные счета, открытые в КБ «Инкредбанк».

В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Галион» совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой (обналичивание), инкассацию неучтённых денежных средств клиентов и другие.

Для реализации задуманного была зарегистрирована указанная компания, не имеющая специального разрешения на проведение банковских операций. Офис фирмы располагался в помещении московского ООО КБ «Инкредбанк», возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно, с учётом того, что обвиняемая ранее занимала должность менеджера данного банка.

Для обналичивания денежных средств обвиняемая и сотоварищи пользовались известной схемой – безналичные денежные суммы под различными предлогами, например, закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчётные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках.Указанные расчётные счета и депозитные ячейки, естественно, находились в «Инкредбанке». В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5 до 5,5 процентов, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 282
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
08: 40
НПФ «Будущее» хочет привлекать клиентов через Почта Банк |
08: 00
Курсы доллара и евро на 27 апреля |
18: 20
Альфа-Банк получит в залог 86% акций «Ренессанс Кредита» |
18: 20
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей |
18: 00
Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей |
18: 00
Квартальная прибыль российских банков утроилась в годовом выражении — 339 млрд рублей |
17: 40
Моос: ВТБ планирует по итогам 2018-го получить 150 млрд рублей чистой прибыли |
17: 40
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% |
17: 00
«Русский Стандарт» предлагает получить расширенные кредитные истории |
16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
16: 00
Костин: власти Украины «ставят палки в колеса» в процессе выхода ВТБ с рынка страны |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003