МВД России окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей
Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 миллиардов рублей через расчетные счета, открытые в КБ «Инкредбанк».
В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Галион» совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой (обналичивание), инкассацию неучтённых денежных средств клиентов и другие.
Для реализации задуманного была зарегистрирована указанная компания, не имеющая специального разрешения на проведение банковских операций. Офис фирмы располагался в помещении московского ООО КБ «Инкредбанк», возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно, с учётом того, что обвиняемая ранее занимала должность менеджера данного банка.
Для обналичивания денежных средств обвиняемая и сотоварищи пользовались известной схемой – безналичные денежные суммы под различными предлогами, например, закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчётные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках.Указанные расчётные счета и депозитные ячейки, естественно, находились в «Инкредбанке». В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5 до 5,5 процентов, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей.
В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Галион» совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой (обналичивание), инкассацию неучтённых денежных средств клиентов и другие.
Для реализации задуманного была зарегистрирована указанная компания, не имеющая специального разрешения на проведение банковских операций. Офис фирмы располагался в помещении московского ООО КБ «Инкредбанк», возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно, с учётом того, что обвиняемая ранее занимала должность менеджера данного банка.
Для обналичивания денежных средств обвиняемая и сотоварищи пользовались известной схемой – безналичные денежные суммы под различными предлогами, например, закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчётные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках.Указанные расчётные счета и депозитные ячейки, естественно, находились в «Инкредбанке». В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5 до 5,5 процентов, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей.