Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Источник: следы отмытых 130 млрд рублей ведут в Петрофф-Банк, Золостбанк, Мастер-Банк и Фондсервисбанк

Источник: следы отмытых 130 млрд рублей ведут в Петрофф-Банк, Золостбанк, Мастер-Банк и Фондсервисбанк

Среда, 28 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-Банке, Золостбанке, Мастер-Банке и Фондсервисбанке, сообщает Газета.Ru.

Эти деньги выводились в течение двух лет, следует из материалов комиссии.

Ранее Зубков на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным заявлял, что межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций выявила противоправную деятельность в 30 крупных компаниях и одном банке.

«Только за последние несколько дней проведены оперативно-разыскные мероприятия в 30 крупных компаниях, и там также обнаружено очень много документов, подтверждающих противоправные действия», — сказал он, добавив, что «за последние несколько недель проведены проверки в пяти крупных банках и в одном из них обнаружено большое количество документов, которые показывают, что этот банк занимался противоправной деятельностью».

Источник Газеты.Ru в рабочей группе рассказал, что незаконная деятельность — вывод средств за рубеж — зафиксирована в четырех банках: Петрофф-Банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-Банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей). «Деньги выводились в период 2010—2011 годов. 30 компаний — это однодневки вокруг них, которые в доклад не включали», — добавляет он. Расхождение цифры с указанными Зубковым пятью банками он не объяснил.

В Мастер-Банке Газете.Ru заявили, что «никаких конкретных претензий со стороны в том числе правоохранительных органов к банку не предъявлялось». Получить комментарий Фондсервисбанка и Золостбанка не удалось. «Проверки выявили транзит 5 млрд рублей на территории рублевой зоны и никаких выводов за рубеж, утверждает источник, близкий к ФСБ. — Никакой обналички не было. 100 млрд рублей — это просто невозможно и к нам отношения не имеет». А у Петрофф-Банка в конце октября 2010 года Центробанк отозвал лицензию.

26 марта правоохранительные органы сообщили о задержании Артема Сисаакяна, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств (о возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года). В ходе проверок ряда банков, включая Фондсервисбанк, Мастер-Банк и Судостроительный Банк, стало известно, что ежегодный оборот теневых финансистов превышал 90 млрд рублей. Группа Сисаакяна входила в состав «крупного организованного преступного формирования», действовавшего в том числе «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев. По его словам, к противоправной деятельности могут быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики не назвали.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 555
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 20
Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника |
08: 20
Совкомбанк привязал доходность депозитов физлиц к ключевой ставке ЦБ |
08: 00
Курс доллара и евро на 27 июня |
07: 00
Роскомнадзор: требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам |
18: 00
Суд на три месяца продлил арест зампреда правления и сотрудника Татфондбанка |
18: 00
Сбербанк: возможные убытки от спора с «Транснефтью» не окажут негативного влияния на банк |
17: 40
«Центробанк Центробанков» обозначил ключевые риски для развития экономики в среднесрочной перспективе |
17: 20
В Тинькофф Банке и Альфа-Банке наблюдаются сбои в работе мобильного банка |
17: 20
Бывший топ-менеджер Межпромбанка Диденко вышел на свободу |
17: 20
Россия уступила Китаю в рейтинге развивающихся экономик Bank of America |
17: 00
Орешкин подтвердил возможность выхода на двухпроцентный рост ВВП по итогам 2017 года |
16: 40
Зампред ЦБ: прибыль банков по итогам года может превысить 1 трлн рублей |
16: 40
ЦБ заявил о риске полной остановки рынка деривативов из-за иска «Транснефти» к Сбербанку |
16: 40
Замглавы Минфина допустил, что криптовалюты смогут торговаться на бирже |
16: 40
В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram |
16: 40
В ТЦ «Горбушкин двор» в Москве пресечена незаконная реализация сим-карт |
16: 20
Медведев призвал к умеренной индексации тарифов по основным формам платежей для населения |
16: 20
ОТП Банк представил новую кредитную карту «Молния» |
16: 20
Минфин представил в правительство список кандидатов в совет директоров АСВ |
16: 00
Аксаков считает преувеличенными опасения из-за финнагрузки при страховании средств МСБ |
16: 00
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013—2016 годах |
16: 00
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке |
15: 40
Силуанов: «Уважаю Кудрина за то, что он сделал для Минфина и финансовой сферы России в целом» |
15: 40
ЦБ оценивает долги Фонда страхования вкладов перед регулятором в 657 млрд рублей |
15: 20
ЦБ: система страхования вкладов не будет самоокупаемой даже при базовой ставке отчислений в ФСВ в 0,2% |
15: 00
Официальный курс доллара снизился на 66 копеек, евро — на 60 |
15: 00
Силуанов: чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности |
15: 00
АСВ направило в правоохранительные органы 640 заявлений в отношении руководителей банков |
14: 20
Медведев не исключил усиления негативного влияния санкций на экономику РФ |
14: 20
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности |
14: 20
«Аэрофлот» выплатит рекордные дивиденды за 2016 год |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003