Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

«РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

Среда, 28 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

История с хищением более 15 млрд рублей из Традо-Банка, Славянского Банка, «Монетного Дома», Донбанка и Уралфинпромбанка может оказаться семейным делом, пишет в среду газета «РБК daily». Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено Матвею Урину: по версии следствия, он является непосредственным участником группы, которая эти банки покупала, а потом выводила из них деньги через фиктивные сделки с ценными бумагами.

В распоряжении издания оказались документы, указывающие на то, что ряд банковских операций в Традо-Банке проводились с участием родного брата Матвея Урина — Евгения. Летом 2009 года Матвей Урин и ряд подконтрольных ему компаний получили от Традо-Банка кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина, который через месяц уже фигурировал в роли заемщика: банк выдал ему наличными почти 51 млн.

«С этими кредитами все не так просто, — полагает источник газеты, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. — Возможно, полученный Евгением Уриным кредит — это часть схемы по рефинансированию ссуд, ранее выданных его брату и подконтрольным ему компаниям». Как следует из документов, 18 июня 2009 года Матвей Урин и будущий акционер Славянского Банка Андрей Ищенко получили от Традо-Банка на двоих 100,809 млн рублей в виде кредитов. Это произошло в тот же день, когда банк стал «уринским». Через месяц, 16 июля, Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. Тогда же 100,809 млн в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко.

Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн рублей оказались на руках у Светланы Беловой — будущего акционера Уралфинпромбанка, а 57,7 млн банк направил на покупку ценных бумаг. В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию «Форвард Капитал». В дальнейшем через этого финансового посредника «уринская» группа вывела из банков не один миллиард рублей.

О Евгении Урине известно лишь то, что ему еще нет тридцати и он никогда не работал в кредитных организациях (по крайней мере на официальных должностях), в отличие от своего отца Романа Урина, который около шести лет входил в совет директоров Бризбанка (ликвидирован 19 июля 2011 года), принадлежавшего сыну Матвею.

Источник газеты, близкий к следствию, не исключил, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами Традо-Банка. Однако он не стал уточнять, является ли Евгений Урин участником уголовного дела, по которому проходит его старший брат. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве эту информацию не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 615
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003