Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

«РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

Среда, 28 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

История с хищением более 15 млрд рублей из Традо-Банка, Славянского Банка, «Монетного Дома», Донбанка и Уралфинпромбанка может оказаться семейным делом, пишет в среду газета «РБК daily». Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено Матвею Урину: по версии следствия, он является непосредственным участником группы, которая эти банки покупала, а потом выводила из них деньги через фиктивные сделки с ценными бумагами.

В распоряжении издания оказались документы, указывающие на то, что ряд банковских операций в Традо-Банке проводились с участием родного брата Матвея Урина — Евгения. Летом 2009 года Матвей Урин и ряд подконтрольных ему компаний получили от Традо-Банка кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина, который через месяц уже фигурировал в роли заемщика: банк выдал ему наличными почти 51 млн.

«С этими кредитами все не так просто, — полагает источник газеты, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. — Возможно, полученный Евгением Уриным кредит — это часть схемы по рефинансированию ссуд, ранее выданных его брату и подконтрольным ему компаниям». Как следует из документов, 18 июня 2009 года Матвей Урин и будущий акционер Славянского Банка Андрей Ищенко получили от Традо-Банка на двоих 100,809 млн рублей в виде кредитов. Это произошло в тот же день, когда банк стал «уринским». Через месяц, 16 июля, Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. Тогда же 100,809 млн в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко.

Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн рублей оказались на руках у Светланы Беловой — будущего акционера Уралфинпромбанка, а 57,7 млн банк направил на покупку ценных бумаг. В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию «Форвард Капитал». В дальнейшем через этого финансового посредника «уринская» группа вывела из банков не один миллиард рублей.

О Евгении Урине известно лишь то, что ему еще нет тридцати и он никогда не работал в кредитных организациях (по крайней мере на официальных должностях), в отличие от своего отца Романа Урина, который около шести лет входил в совет директоров Бризбанка (ликвидирован 19 июля 2011 года), принадлежавшего сыну Матвею.

Источник газеты, близкий к следствию, не исключил, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами Традо-Банка. Однако он не стал уточнять, является ли Евгений Урин участником уголовного дела, по которому проходит его старший брат. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве эту информацию не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 668
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 40
«Объединенный Капитал» изменил ставки по вкладам и ввел новый депозит |
15: 40
Фондовые торги в Азии закрылись разнонаправленно |
12: 20
Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях |
11: 20
Наталья Лазарева избрана главой совета директоров казахстанской «дочки» Сбербанка |
07: 00
Страховщики в 2017-м уже заключили больше договоров е-ОСАГО, чем за весь прошлый год |
07: 00
Moody"s повысило рейтинги Тинькофф Банка |
18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003