Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

«РБК daily»: в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений

Среда, 28 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

История с хищением более 15 млрд рублей из Традо-Банка, Славянского Банка, «Монетного Дома», Донбанка и Уралфинпромбанка может оказаться семейным делом, пишет в среду газета «РБК daily». Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено Матвею Урину: по версии следствия, он является непосредственным участником группы, которая эти банки покупала, а потом выводила из них деньги через фиктивные сделки с ценными бумагами.

В распоряжении издания оказались документы, указывающие на то, что ряд банковских операций в Традо-Банке проводились с участием родного брата Матвея Урина — Евгения. Летом 2009 года Матвей Урин и ряд подконтрольных ему компаний получили от Традо-Банка кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина, который через месяц уже фигурировал в роли заемщика: банк выдал ему наличными почти 51 млн.

«С этими кредитами все не так просто, — полагает источник газеты, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. — Возможно, полученный Евгением Уриным кредит — это часть схемы по рефинансированию ссуд, ранее выданных его брату и подконтрольным ему компаниям». Как следует из документов, 18 июня 2009 года Матвей Урин и будущий акционер Славянского Банка Андрей Ищенко получили от Традо-Банка на двоих 100,809 млн рублей в виде кредитов. Это произошло в тот же день, когда банк стал «уринским». Через месяц, 16 июля, Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. Тогда же 100,809 млн в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко.

Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн рублей оказались на руках у Светланы Беловой — будущего акционера Уралфинпромбанка, а 57,7 млн банк направил на покупку ценных бумаг. В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию «Форвард Капитал». В дальнейшем через этого финансового посредника «уринская» группа вывела из банков не один миллиард рублей.

О Евгении Урине известно лишь то, что ему еще нет тридцати и он никогда не работал в кредитных организациях (по крайней мере на официальных должностях), в отличие от своего отца Романа Урина, который около шести лет входил в совет директоров Бризбанка (ликвидирован 19 июля 2011 года), принадлежавшего сыну Матвею.

Источник газеты, близкий к следствию, не исключил, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами Традо-Банка. Однако он не стал уточнять, является ли Евгений Урин участником уголовного дела, по которому проходит его старший брат. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве эту информацию не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 684
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 00
Аналитики: 30 марта ожидается новый повод для распродаж доллара |
10: 00
СМИ: попавшие в список ЦБ сомнительные клиенты получат «черную метку» |
09: 40
Механизм исключения из списка сомнительных клиентов ЦБ не предусмотрен |
09: 40
ВТБ24 обратился к ЦБ за валидацией системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска |
09: 40
Клиент обанкротившегося Нота-Банка пытается взыскать 91 млн рублей с аудитора |
08: 40
Руководитель ростовского Россельхозбанка оставил свой пост |
08: 40
ВТБ 24 подал заявку в ЦБ на переход к самостоятельной оценке рисков |
08: 00
Курс доллара и евро на 30 марта |
07: 00
Минфин РФ: Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить Москве 3 млрд долларов |
18: 40
Из-за отказа ВТБ семья с тремя детьми может остаться бездомными |
18: 40
Объем подписанной премии группы «Ренессанс Страхование» в 2016 году составил 40,3 млрд рублей |
18: 20
НБКИ: уровень просрочки снижается почти по всем видам розничного кредитования |
18: 20
Аналитики: доллар целится на 56 рублей |
18: 00
ЦБ ухудшил оценку «дыры» в капитале «Международного банка развития» |
18: 00
В Нацбанке Украины проходят обыски |
18: 00
Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов |
17: 40
Русский Элитарный Банк сменил наименование |
17: 20
Объем платежей через Сбербанк вырос на 24% |
17: 00
«Ренессанс капитал» купил «АвтоВАЗ» на деньги Renault |
16: 40
Регулятор разделил МФО на микрофинансовые и микрокредитные |
16: 40
Карты «Тройка» и «Стрелка» станут доступны в виде брелока |
16: 40
Русский Элитарный Банк теперь называется «Агора» |
16: 20
ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов |
16: 20
Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24% |
15: 40
S&P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою «дочку» на Украине «несколько удивительной» |
15: 40
S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности |
15: 40
Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей» |
15: 20
Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей |
15: 20
Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен |
15: 00
В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов |
15: 00
Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003