Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Выемки документов по делу о выводе 100 млрд рублей помимо Фондсервисбанка прошли в Мастер-Банке и СБ Банке

Выемки документов по делу о выводе 100 млрд рублей помимо Фондсервисбанка прошли в Мастер-Банке и СБ Банке

Пятница, 16 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

МВД совместно с ФСБ провели выемку документов по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей не только в Фондсервисбанке, но и в Мастер-Банке, и СБ Банке, пишет в пятницу газета «РБК daily».

В Мастер-Банке изданию сообщили, что в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц 14 марта сотрудники полиции изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было», — подчеркнули в пресс-службе Мастер-Банка.

Председатель правления СБ-Банка Андрей Егоров рассказал газете, что в среду в банке прошла выемка документов. «Такие мероприятия проходили у нас и раньше. Иногда органы присылают запрос на информацию о клиентах, иногда сотрудники полиции приходят сами», — отметил Егоров. Он сообщил, что к банку у правоохранительных органов никаких претензий нет.

Как сообщалось ранее, Главное управление экономической безопасности МВД совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и наложен арест на счета подозреваемых на общую сумму 3,2 млрд.

Заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД Андрей Здор заявил, что в рамках расследования дела планируется задержание нескольких руководителей российских банков. В МВД сообщили о том, что обыски прошли в ряде кредитных организаций и следственные мероприятия до сих пор проводятся. Было установлено, что счета организаций, переводивших деньги за границу, зарегистрированы в Фондсервисбанке, где трудится помощница спецслужб Анна Чапман. Там прошли обыски: сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправным действиям. Также, по данным МВД, Фондсервисбанк не сообщал в Росфинмониторинг о подозрительных сделках. Кроме того, были изъяты документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при обслуживании бюджетных организаций, операциях с ценными бумагами и валютой.

В Фондсервисбанке утверждают, что правоохранительные органы не имеют претензий к кредитной организации, а их визит был связан с клиентами банка. Как сообщил газете директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, руководству кредитной организации никаких обвинений предъявлено не было. «Из примерно двухсот найденных в разных банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь три счета были у нас», — сообщил Белкин, добавив, что обо всех подозрительных операциях банк всегда информирует соответствующие органы.

Возможно, прошедшая волна как-то связана с активизировавшейся борьбой с коррупцией, полагает президент ММВА Алексей Мамонтов. «На деятельности банков это вряд ли скажется, поскольку обычно следственные мероприятия связаны с операциями клиентов, и все это понимают, — говорит Мамонтов. — Отказываться обслуживать определенных клиентов банки по закону пока не могут».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 519
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31