Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Лондонский суд постановил вернуть ФК «Открытие» 34 млн долларов

Лондонский суд постановил вернуть ФК «Открытие» 34 млн долларов

Пятница, 2 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Высокий суд Лондона постановил вернуть корпорации «Открытие» лондонский дом и денежные средства на 34 млн долларов, говорится в ее сообщении. Активы принадлежали панамской компании Dunant Intenational, которая, как пишет в своем иске «Открытие», работала в интересах Джорджа Урумова. Именно его «Открытие» называет основным организатором схемы хищения средств у компании, пишут «Ведомости».

Однако о сути обвинений в адрес Урумова в суде речи не шло. Более того, на разбирательство вокруг Dunant Int, якобы Урумову не принадлежащей, пришли представляющие его интересы адвокаты, рассказал один из свидетелей процесса: «Это не значит, что Урумов признан виновным, разбирательства, была это афера или нет и были ли украдены деньги, еще не было». Он также отмечает, что дом был куплен Урумовым за 20 млн фунтов через месяц после операций с аргентинскими варрантами.

Судья также вынес постановление, в соответствии с которым еще 10 лиц, причастных к мошенничеству, будут привлечены к судебному процессу. Это в том числе бывший московский трейдер Сергей Кондратюк, уже содержащийся под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, и третий организатор сговора, бывший трейдер Руслан Пинаев, который в настоящее время скрывается от правосудия, говорится в сообщении «Открытия». Сейчас с помощью Высокого суда Лондона, а также представителей властей Швейцарии, Люксембурга, Гонконга, Багам, Гибралтара и США корпорация сумела отследить и заморозить около 100 млн долларов «украденных активов», говорится в сообщении «Открытия». Представитель «Открытия» Алексей Карахан сообщил, что корпорация «удовлетворена прогрессом в деле», и выразил уверенность в том, что все потерянные средства будут возвращены.

В октябре прошлого года лондонское подразделение корпорации «Открытие» подало в Высокий суд Лондона иск на 23 млн долларов к бывшему руководителю по международным операциям с долговыми инструментами Урумову. Компания обвинила его в присвоении большей части выплат (golden hellos) четырех других сотрудников. Корпорация настаивала, что Урумов привел их с собой за подъемные по 5 млн долларов, хотя никто из нанятых не рассчитывал на бонус более, чем в 1 млн. Все четверо подписали соответствующие документы, а деньги среди них должен был распределить Урумов. В декабре стало известно о том, что корпорация обвиняет его еще и в мошеннических сделках с долговыми ценными бумагами Аргентины.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 250
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003