По фактам "отмывания" в 2010 году возбуждено около 250 дел
Правоохранительные органы в 2010 году возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.
"В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, и по 174 статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", - сказал он, отвечая на вопрос премьера о количестве уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга.
"Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять, шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится...", - заявил Ю.Чиханчин.
Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, он отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Ю.Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".
Глава службы добавил, что в этом году начала лидировать по "обналу" денежных средств Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей".
"В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, и по 174 статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", - сказал он, отвечая на вопрос премьера о количестве уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга.
"Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять, шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится...", - заявил Ю.Чиханчин.
Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, он отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Ю.Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".
Глава службы добавил, что в этом году начала лидировать по "обналу" денежных средств Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей".