В Госдуму внесен правительственный законопроект о порядке обмена данными, составляющими банковскую тайну

В Госдуму сегодня внесен правительственный законопроект о порядке обмена информацией, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании и валютном контроле».

Согласно законопроекту, Росфиннадзор (его территориальные органы) как орган валютного контроля, уполномоченный правительством РФ, а также налоговые и таможенные органы как агенты валютного контроля наделяются правом получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

Также законопроект дополняет закон «О банках и банковской деятельности» нормой, предусматривающей ответственность органа валютного контроля, уполномоченного правительством РФ, и агентов валютного контроля, а также их должностных лиц и работников за разглашение банковской тайны.

Кроме того, предусматривается возможность предоставления уполномоченным банкам и госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанку) для обеспечения осуществления ими функции агентов валютного контроля по их запросам информации от Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС). Также законопроект устанавливает предельные сроки исполнения запросов уполномоченных банков со стороны ФТС и ФНС и определяет, что обмен информацией осуществляется в электронном виде в порядке, установленном ФТС и ФНС соответственно.

На Банк России возлагается функция координации взаимодействия уполномоченных банков с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством РФ.

Предусматривается обязанность органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц сохранять ставшую им известной при осуществлении их полномочий налоговую тайну, а также устанавливается порядок взаимодействия уполномоченных банков с таможенными и налоговыми органами.