УВД разоблачило преступную группировку лже-банкиров
Кировскими милиционерами пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Предполагаемый оборот за неполных полтора года существования ОПГ – порядка двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба УВД по Кировской области.
Задержание стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников оперативно-разыскной части №2 по линии борьбы с экономическими преступлениями УВД по Кировской области и следователей Следственного управления при УВД.
ОПГ существовала с января 2009-го года до недавнего времени. Организатор преступной группы собрал подельников для осуществления в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге незаконной банковской деятельности, заключающейся в кассовом обслуживании физических и юридических лиц, без государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии.
Организатор ОПГ осуществлял общее руководство, давал указание на открытие подставных фирм, подыскивал и получал заказы на обналичивание от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга, контролировал поступление от них денежных средств в безналичной форме, снятие наличных с расчетных счетов фиктивных предприятий, определял объем средств, подлежащих возврату клиентам, устанавливал размер вознаграждения членам группы в соответствии с вкладом каждого.
Каждому из участников ОПГ была определена своя роль в соответствии с разработанным планом, интеллектуальными, психологическими и физическими возможностями.
С целью осуществления незаконной банковской деятельности и получения постоянных доходов члены группы произвели регистрацию на подставных учредителей и назначение подставных директоров в двух десятках установленных следствием фирм.
После этого у подставных фирм в различных банках Кирова были открыты расчетные счета, на которые от клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга поступали денежные средства. В роли директоров фирм-однодневок выступали знакомые членов ОПГ и студенты кировских учебных заведений.
После перечислений, поступившие деньги обналичивались. Наличные преступники возвращали отправителям, перевозя сумками на поездах. При этом злоумышленники оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения.
С целью защиты от контролирующих и правоохранительных органов члены организованной преступной группы оформляли тексты договоров, счетов-фактур, накладных по фиктивным сделкам, которые передавались клиентам в качестве документов, оправдывающих перечисление денежных средств на расчетные счета подставных фирм.
Общая сумма дохода членов организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности за период с 1 января 2009 года по настоящее время составила не менее 7 миллионов рублей.
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении пяти активных участников ОПГ следователями Следственного управления при УВД по Кировской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 п. «а, б» ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ».
При ликвидации ОПГ оперативно-следственная бригада из 40 кировских милиционеров и нескольких их московских коллег работала на территории как Кирова, так и Москвы.
В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты наличные в сумме около 11 миллионов рублей. Изъята оргтехника, большое количество носителей информации, бухгалтерская документация.
В настоящее время следствие продолжается. В отношении трех членов ОПГ суд вынес решение – отпущены под залог в размере 1,5 миллионов рублей, 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей.
Борцы с экономической преступностью допускают, что количество подозреваемых, как и сумма дохода, полученного членами ОПГ незаконным путем, – не окончательна и в ходе следствия может возрасти. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Задержание стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников оперативно-разыскной части №2 по линии борьбы с экономическими преступлениями УВД по Кировской области и следователей Следственного управления при УВД.
ОПГ существовала с января 2009-го года до недавнего времени. Организатор преступной группы собрал подельников для осуществления в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге незаконной банковской деятельности, заключающейся в кассовом обслуживании физических и юридических лиц, без государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии.
Организатор ОПГ осуществлял общее руководство, давал указание на открытие подставных фирм, подыскивал и получал заказы на обналичивание от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга, контролировал поступление от них денежных средств в безналичной форме, снятие наличных с расчетных счетов фиктивных предприятий, определял объем средств, подлежащих возврату клиентам, устанавливал размер вознаграждения членам группы в соответствии с вкладом каждого.
Каждому из участников ОПГ была определена своя роль в соответствии с разработанным планом, интеллектуальными, психологическими и физическими возможностями.
С целью осуществления незаконной банковской деятельности и получения постоянных доходов члены группы произвели регистрацию на подставных учредителей и назначение подставных директоров в двух десятках установленных следствием фирм.
После этого у подставных фирм в различных банках Кирова были открыты расчетные счета, на которые от клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга поступали денежные средства. В роли директоров фирм-однодневок выступали знакомые членов ОПГ и студенты кировских учебных заведений.
После перечислений, поступившие деньги обналичивались. Наличные преступники возвращали отправителям, перевозя сумками на поездах. При этом злоумышленники оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения.
С целью защиты от контролирующих и правоохранительных органов члены организованной преступной группы оформляли тексты договоров, счетов-фактур, накладных по фиктивным сделкам, которые передавались клиентам в качестве документов, оправдывающих перечисление денежных средств на расчетные счета подставных фирм.
Общая сумма дохода членов организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности за период с 1 января 2009 года по настоящее время составила не менее 7 миллионов рублей.
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении пяти активных участников ОПГ следователями Следственного управления при УВД по Кировской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 п. «а, б» ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ».
При ликвидации ОПГ оперативно-следственная бригада из 40 кировских милиционеров и нескольких их московских коллег работала на территории как Кирова, так и Москвы.
В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты наличные в сумме около 11 миллионов рублей. Изъята оргтехника, большое количество носителей информации, бухгалтерская документация.
В настоящее время следствие продолжается. В отношении трех членов ОПГ суд вынес решение – отпущены под залог в размере 1,5 миллионов рублей, 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей.
Борцы с экономической преступностью допускают, что количество подозреваемых, как и сумма дохода, полученного членами ОПГ незаконным путем, – не окончательна и в ходе следствия может возрасти. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.