В Москве задержана преступная группа, подозреваемая в выводе за рубеж 90 млрд рублей

В Москве задержаны пять участников преступной группы, в том числе сотрудник столичного банка, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «незаконная банковская деятельность» и «контрабанда».

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, участники группы в период с 2008 года по настоящее время организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 млрд рублей.

Решением суда четверо из задержанных арестованы. В отношении еще одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.