Bank of New York близок к урегулированию претензий со стороны ФТС РФ – Wall Street Journal

Претензии Федеральной таможенной службы /ФТС/ РФ к американскому Bank of New York /BNY/, от которого ФТС требует возмещения 22,5 млрд долл в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары, могут быть урегулированы во внесудебном порядке.

Bank of New York "близок к соглашению", которое может быть исполнено до 20 октября. На эту дату назначено следующее заседание арбитражного суда Москвы, рассматривающего иск против американского банка. Об этом сообщила со ссылкой на осведомленные источники газета Wall Street Journal.

По словам источников, передает ИТАР-ТАСС, в соответствии с проектом, американский банк "соглашается погасить судебные издержки в размере около 14 млн долл". В ходе консультаций, длившихся с весны, ФТС настаивала на выплате банком около 1 млрд долл. Однако Bank of New York отклонил такую сумму, сулившую огромные гонорары адвокатам, которые ведут дело. Согласно материалам суда, на которые ссылаются источники, адвокаты вправе получить треть суммы компенсации.

Bank of America также "предложил возобновить" кредитование торговых контрактов в РФ, говорят источники. По их словам, "обсуждается механизм торгового финансирования в размере 400 млн долл", предназначенный в помощь российским банкам в стимулировании импорта-экспорта.

Окончательный исход дела зависит от российского правительства, которому предстоит вынести свое суждение об обсуждаемом проекте соглашения сторон, отмечают источники.

Летом 2007 г ФТС подала иск против BNY в арбитражный суд Москвы, потребовав от американского банка 22,5 млрд долл в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары. Как считает ФТС, BNY с 1996 по 1999 гг организовал незаконную схему легализации денежных средств без внесения налогов, в результате которой Россия понесла огромный ущерб. Расследование этого дела в США завершилось в июле 2006 г признанием факта отмывания 7,5 млрд долл. Согласно закону, пострадавшая сторона может требовать возмещения суммы в 3 раза больше, чем объем средств, факт "отмывания которых был подтвержден".