Волгоградский банк обвиняется в обналичивании более 2 млрд. рублей

МВД РФ заявило о возбуждении очередного уголовного дела по факту незаконного обналичивания денежных средств. Как пишет газета "Коммерсант", на этот раз в деле фигурирует некий волгоградский банк, через который были обналичены более 2 млрд. рублей. По данным, речь идет о Волго-Дон Банке, у которого еще в сентябре прошлого года уже была отозвана лицензия на обслуживание физических лиц.

Схема махинаций была проста: по версии оперативников, финансисты продали жителям столицы пакет акций банка, а те открывали в нем счета подставных фирм-однодневок, через которые и обналичивали средства. По данным МВД, в некоторые дни общий объем обналички доходил до 200 млн. рублей. Дважды в неделю, сообщили в ДЭБ, злоумышленники приезжали в банк, получали деньги и в обычных спортивных сумках увозили их в Москву. Ради конспирации выдача наличных денег производилась по вечерам, по окончании рабочего дня. В те дни, когда в волгоградском банке необходимого количества наличности не было, отметили в ДЭБ, он отправлял заявку в ЦБ РФ, и нужная сумма доставлялась службой инкассации. Общая сумма незаконно обналиченных денег, по версии МВД, составила более 2 млрд. рублей. Задержали аферистов в момент перевозки очередной партии денег — 58 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или сборов с организации).