Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Проведены выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке и Маркетингбанке

Проведены выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке и Маркетингбанке

Четверг, 19 января 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В среду сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке (Межпромбанк) и Маркетингбанке по делу о контрабанде, сообщает газета "Коммерсант". "Это очередные следственные действия в рамках уголовного дела о контрабанде бытовой техники и товаров народного потребления через Белоруссию в Россию", — пояснили изданию в пресс-службе главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Первые обыски в этих банках прошли 12 декабря прошлого года.

В среду стало известно о том, что вскоре после выемок у себя дома были задержаны, а затем и арестованы судом председатель наблюдательного совета Межпромбанка Сергей Лобарев и член совета директоров Маркетингбанка Олег Скрипачев. Позднее им было предъявлено обвинение в контрабанде китайской одежды, а также бытовой и оргтехники ведущих мировых производителей.

По данным Генпрокуратуры, грузы через Литву и Белоруссию ввозились на территорию России без уплаты обязательных таможенных сборов. Схемы для этого использовались разные, одна из них, как считают следователи, в общих чертах выглядела так. Контрабандисты получали в Межпромбанке кредиты для закупки товаров за рубежом. Как только груз пересекал белорусско-российскую границу, он по поддельным документам оформлялся как собственность какой-либо фирмы-однодневки, приобретенная ею на территории России и не подлежащая никаким таможенным сборам. Затем эта фирма с условием отсрочки платежа передавала груз для реализации аффилированной с Маркетингбанком оптовой компании "Изумрудный город". Оттуда вырученные деньги возвращались все той же фирме-однодневке, которая обналичивала их через Маркетингбанк, после чего исчезала. При этом в Генпрокуратуре полагают, что финансисты не только знали о контрабандных схемах, но и непосредственно в них участвовали.

Арестованные Сергей Лобарев и Олег Скрипачев с предъявленными обвинениями не согласились. "Заблуждаться свойственно всем, в том числе и следствию, — заявили "Коммерсанту" в руководстве Межпромбанка. — Подозрения в отношении господина Лобарева в контрабанде просто абсурдны. Если какая-то фирма из числа клиентов банка в чем-то и подозревается, то при чем здесь председатель наблюдательного совета? Это же человек, который в оперативном управлении банком участия вообще не принимает".

В Маркетингбанке от комментариев отказались.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 574
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Пермском крае осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов |
18: 20
Официальные курсы доллара и евро с 25 марта снижены |
18: 00
Экс-директора крупного агрохолдинга будут судить за хищение у «АК Барс» банка |
17: 40
Центробанк поддержит банки, испытывающие трудности с ликвидностью |
17: 40
МТС запустили акцию «Выгодный тариф» |
17: 20
ЦБ назначил представителей в кредитные организации |
17: 00
Банк «Пересвет» выплатит 97 млн рублей отступных |
16: 20
Аналитики: решение ЦБ является символическим |
16: 00
«Совкомбанк» начал выпускать карту рассрочки «Халва» |
16: 00
Аксаков: поддержание высоких процентных ставок может создать основу для трансграничных спекуляций |
16: 00
Набиуллина: в обозримом будущем Центробанк не откажется от плавающего курса рубля |
15: 40
Банк России сохранит умеренно жесткую ДКП на горизонте двух — трех лет |
15: 20
«Альпари»: решение ЦБ демонстрирует неготовность идти на поводу у правительства |
15: 00
Властям придется запустить механизм ослабления рубля |
14: 20
Тосунян: ЦБ мог бы сделать более решительный шаг |
13: 40
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых |
13: 00
На выплаты вкладчикам банка «Экономический Союз» потребуется свыше 1,6 млрд рублей |
12: 40
ЦБ расширит действие моратория при оздоровлении банков |
12: 20
Выплаты вкладчикам «Торгового Городского Банка» начнутся 27 марта |
11: 40
СМИ выяснили, у кого среди банков ТОП-10 самые высокие ставки по вкладам |
11: 20
ЦБ предлагает поправки к законопроекту о новом механизме санации банков |
11: 20
Трое жителей Ростовской области похищали деньги с карт по схеме с ложными СМС о блокировке |
11: 00
Ставки по вкладам достигли психологического минимума |
11: 00
ВЦИОМ: более 70% россиян одобряют контрсанкции Москвы |
10: 40
Банк «Российский кредит» пытается взыскать 233 млн рублей с Анатолия Мотылева |
10: 20
Аналитики: не стоит бояться заседания Банка России |
10: 20
«ВТБ Страхование» может купить еще одного страховщика ОМС |
10: 00
Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
На финансовом рынке вводится новая система надзора |
09: 40
ВС запретил закрывать карточные счета с непогашенными долгами по кредитке |
09: 40
ЦБ решил внедрить KPI для банков |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31