Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Проведены выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке и Маркетингбанке

Проведены выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке и Маркетингбанке

Четверг, 19 января 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В среду сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели выемки документов в Межотраслевом Промышленном Банке (Межпромбанк) и Маркетингбанке по делу о контрабанде, сообщает газета "Коммерсант". "Это очередные следственные действия в рамках уголовного дела о контрабанде бытовой техники и товаров народного потребления через Белоруссию в Россию", — пояснили изданию в пресс-службе главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Первые обыски в этих банках прошли 12 декабря прошлого года.

В среду стало известно о том, что вскоре после выемок у себя дома были задержаны, а затем и арестованы судом председатель наблюдательного совета Межпромбанка Сергей Лобарев и член совета директоров Маркетингбанка Олег Скрипачев. Позднее им было предъявлено обвинение в контрабанде китайской одежды, а также бытовой и оргтехники ведущих мировых производителей.

По данным Генпрокуратуры, грузы через Литву и Белоруссию ввозились на территорию России без уплаты обязательных таможенных сборов. Схемы для этого использовались разные, одна из них, как считают следователи, в общих чертах выглядела так. Контрабандисты получали в Межпромбанке кредиты для закупки товаров за рубежом. Как только груз пересекал белорусско-российскую границу, он по поддельным документам оформлялся как собственность какой-либо фирмы-однодневки, приобретенная ею на территории России и не подлежащая никаким таможенным сборам. Затем эта фирма с условием отсрочки платежа передавала груз для реализации аффилированной с Маркетингбанком оптовой компании "Изумрудный город". Оттуда вырученные деньги возвращались все той же фирме-однодневке, которая обналичивала их через Маркетингбанк, после чего исчезала. При этом в Генпрокуратуре полагают, что финансисты не только знали о контрабандных схемах, но и непосредственно в них участвовали.

Арестованные Сергей Лобарев и Олег Скрипачев с предъявленными обвинениями не согласились. "Заблуждаться свойственно всем, в том числе и следствию, — заявили "Коммерсанту" в руководстве Межпромбанка. — Подозрения в отношении господина Лобарева в контрабанде просто абсурдны. Если какая-то фирма из числа клиентов банка в чем-то и подозревается, то при чем здесь председатель наблюдательного совета? Это же человек, который в оперативном управлении банком участия вообще не принимает".

В Маркетингбанке от комментариев отказались.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 644
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30