Возбуждено уголовное дело против руководства Банка Проектного Кредитования
Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении руководства Банка Проектного Кредитования по подозрению в легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Следствие утверждает, что руководители банка "создали сеть фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным паспортам". "Через них осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денежных средств, добытых преступным путем", — пояснили в пресс-службе. По данным следствия, "только за 2005 год таким образом было легализовано более 7 млрд. рублей".
Следствие утверждает, что руководители банка "создали сеть фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным паспортам". "Через них осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денежных средств, добытых преступным путем", — пояснили в пресс-службе. По данным следствия, "только за 2005 год таким образом было легализовано более 7 млрд. рублей".