В Москве завершено расследование незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей
Московская полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы», — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, в период с 2013 по 2016 год фигуранты нелегально проводили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств. За свои услуги обвиняемые брали процент от суммы.
«В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллиона рублей», — уточняется в сообщении ведомства.
По данному факту в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В октябре 2016-го полицейские задержали троих подозреваемых.
В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), третьему — в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).
Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы», — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, в период с 2013 по 2016 год фигуранты нелегально проводили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств. За свои услуги обвиняемые брали процент от суммы.
«В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллиона рублей», — уточняется в сообщении ведомства.
По данному факту в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В октябре 2016-го полицейские задержали троих подозреваемых.
В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), третьему — в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).
Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.