НБС предлагает внести изменения в закон о противодействии легализации преступных доходов
Член Национального банковского совета (НБС) депутат Госдумы Анатолий Аксаков предлагает внести в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", изменения, согласно которым идентификация валютных операций будет производиться на сумму свыше 600 тыс. рублей. Такое предложение он внес вчера на обсуждение НБС, сообщил депутат в четверг агентству Прайм-ТАСС.
"Я предложил снять противоречия, связанные с идентификацией лица, продающего или покупающего валюту", — сказал Аксаков. По действующему валютному законодательству, идентификация требуется в случае совершения операций свыше 600 тыс. рублей или эквивалента в валюте. В то же время закон "О противодействии легализации" требует идентификации абсолютно всех валютных операций.
Как сказал Аксаков, большинство банков нарушает закон, не требуя с клиентов паспорт при совершении валютообменных операций. "Это значит, что можно в любой момент прийти в банк и предъявить к нему санкции", — отметил депутат.
По словам Аксакова, члены НБС согласились с тем, что эту проблему надо снять, но приняли решение еще раз обсудить сумму, которая будет внесена при поправках.
"Я предложил снять противоречия, связанные с идентификацией лица, продающего или покупающего валюту", — сказал Аксаков. По действующему валютному законодательству, идентификация требуется в случае совершения операций свыше 600 тыс. рублей или эквивалента в валюте. В то же время закон "О противодействии легализации" требует идентификации абсолютно всех валютных операций.
Как сказал Аксаков, большинство банков нарушает закон, не требуя с клиентов паспорт при совершении валютообменных операций. "Это значит, что можно в любой момент прийти в банк и предъявить к нему санкции", — отметил депутат.
По словам Аксакова, члены НБС согласились с тем, что эту проблему надо снять, но приняли решение еще раз обсудить сумму, которая будет внесена при поправках.