В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей

Пятница, 21 апреля 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара, после чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», — рассказала Волк.


В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (это статьи «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно. — Прим. Банки.ру). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 669
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru