Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки
В России финансирование незаконной деятельности, в том числе террористической, осуществляется преимущественно через электронные кошельки, а не посредством благотворительных организаций, заявил журналистам замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По информации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), доходы ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) растут за счет пожертвований со стороны благотворительных организаций. Данная практика для России не характерна, подчеркивает Ливадный.
Российские благотворительные организации действуют по иным стандартам, кроме того, в стране в результате полной имплементации стандартов ФАТФ выстроена система контроля за деятельностью НКО, отметил Ливадный.
«Поэтому сказать, что это характерно для нашей юрисдикции, я не берусь», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Отсутствие практики финансирования противоправной деятельности со стороны российских НКО — это результат грамотного выстраивания законодательства об их деятельности, указал Ливадный.
«В других странах стандарты ФАТФ соблюдаются не в таком объеме. Если ослабить соответствующие нормативные требования, соответствующие законодательные акты, то та же самая система придет и в Российскую Федерацию», — предупредил Ливадный.
По его словам, в России финансирование противоправной деятельности, в том числе террористов, чаще осуществляется посредством неидентифицированных средств платежей — электронных кошельков. Также преступники могут привлекать собственные средства: продавать недвижимость или получать банковские кредиты.
По информации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), доходы ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) растут за счет пожертвований со стороны благотворительных организаций. Данная практика для России не характерна, подчеркивает Ливадный.
Российские благотворительные организации действуют по иным стандартам, кроме того, в стране в результате полной имплементации стандартов ФАТФ выстроена система контроля за деятельностью НКО, отметил Ливадный.
«Поэтому сказать, что это характерно для нашей юрисдикции, я не берусь», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Отсутствие практики финансирования противоправной деятельности со стороны российских НКО — это результат грамотного выстраивания законодательства об их деятельности, указал Ливадный.
«В других странах стандарты ФАТФ соблюдаются не в таком объеме. Если ослабить соответствующие нормативные требования, соответствующие законодательные акты, то та же самая система придет и в Российскую Федерацию», — предупредил Ливадный.
По его словам, в России финансирование противоправной деятельности, в том числе террористов, чаще осуществляется посредством неидентифицированных средств платежей — электронных кошельков. Также преступники могут привлекать собственные средства: продавать недвижимость или получать банковские кредиты.