СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата»

Четверг, 23 марта 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Словенская компания Omnia Arhing, построившая кирпичный завод в Чечне, получала за свою работу деньги, выведенные через Молдавию и Латвию по схеме, которую западные СМИ прозвали «Ландроматом» (англ. «прачечная»). Об этом сообщает словенская газета Delo. Историю строительства завода также изучила «Новая газета».

По информации источников словенского издания, Omnia Arhing стала участником тендера на строительство кирпичного завода в Грозном по приглашению компании «Сити-Строй», которую Delo считает связанной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Заказчиком работ было Министерство строительства республики. По информации газеты Delo, строительство курировал Хасмагомед Хизриев, занимавший пост министра строительства Чечни. Он входит в окружение Кадырова, указывает издание.

Omnia Arhing выиграла тендер и получила за строительство 5,2 млн евро, которые были переведены через офшоры Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP, пишет газета. Обе офшорные компании попали в список причастных к «Ландромату». Средства Omnia Arhing получала в словенском банке NLB. Директор и владелец Omnia Arhing Штефан Шчек утверждает, что не знал о происхождении денег.

Завод по производству фасадного кирпича был открыт в Грозном в октябре 2014 года. Как выяснила газета, связанные с Хизриевым компании зарегистрированы по одному юридическому адресу с благотворительным фондом имени Ахмата Кадырова и фирмой GS Group, которая до 2012 года принадлежала Шчеку и словенскому бизнесмену Геле Валиеву.

Как сообщала в августе 2013 года телекомпания «Грозный», компания Omnia Arhing выступила инвестором строительства высотки «Грозный Сити-2».

21 марта Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию. По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год из России было выведено около 21 млрд долларов (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет).

О преступной схеме OCCRP и «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Сейчас журналистам удалось получить новые данные, в частности, о реальных бенефициарах «молдавской схемы» — конечных получателях денег. Ими названы бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. СМИ назвали крупнейших бенефициаров «молдавской схемы» вывода денег из России

Тремя самыми крупными российскими бенефициарами схемы вывода денег из страны с помощью незаконных решений молдавских судей (так называемой «молдавской схемы»), объем которого оценивается в 700 млрд рублей (22 млрд долларов по действовавшим курсам), оказались бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются крупнейшими подрядчиками РЖД, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Такие результаты совместного с иностранными журналистами исследования приводит «Новая газета», опубликовавшая серию материалов на эту тему.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 804
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30