В деле Commerzbank замешана крупная международная структура по отмыванию денег
Швейцарские следователи напали на след "измены, направленной против российской федерации". Об этом пишут "Московские новости" со ссылкой на авторитетный немецкий журнал "Шпигель". Речь идет о скандальной истории с Commerzbank, которая доставила немало проблем одному из крупнейших немецких коммерческих банков. Внимание следователей Германии и Швейцарии Commerzbank привлек тем обстоятельством, что в течение нескольких лет содержал подставную фирму для безвестного датского юриста Джеффри Гальмонда, который, как теперь подозревают немецкие правоохранители, является одной из центральных фигур цепи отмывания грязных денег из России.
По версии "Шпигеля", именно из конторы Гальмонда осуществляется управление всемирной сетью из подставных фирм, через которую перекачивались крупные суммы денег на покупку долей участия в приватизированных российских предприятиях телекоммуникационной отрасли. Денежные средства поступали в Commerzbank и с помощью закрытых посреднических договоров переводились в другие фонды. И уже потом, пройдя столь замысловатый очистительный путь, финансовые средства вновь переходили в руки избранных дельцов, которые и приобретали на них доли в российских предприятиях.
История могла бы показаться довольно банальной, если бы ей не придавало остроты наличие в списке подозреваемых фамилий высокопоставленных российских чиновников. "Считается, — пишет "Шпигель", — что в центре аферы стоит сегодняшний российский министр связи Леонид Рейман, а уже упоминавшийся адвокат Джеффри Гальмонд и его фонд ИПОК служат для Реймана подставным лицом". Фамилия Реймана неоднократно всплывала в арбитражных судах Женевы, Стокгольма, на Бермудских и Виргинских островах в связи с долговременной тяжбой на рынке российских телекоммуникаций — за акции компании "Мегафон". "Не всегда обвинительные показания, которые в ходе этой тяжбы всплывали в арбитражных судах против Реймана, оказывались вне всякого сомнения, — пишет "Шпигель". — В двух случаях показания свидетелей, в том числе одного бывшего сотрудника "ИПОК", против своего старого работодателя якобы были вовремя выкуплены за крупную сумму".
"И все же в случае с Commerzbank следователи уверены, что они вышли на отлаженную международную структуру по отмыванию денег, — продолжает журнал. — Следователи раскопали даже историю десятилетней давности, когда Commerzbank уже ввязывался в смутное дело, выступая опять же в качестве подставного лица. Речь идет о том, как 75% фирмы "Телекоминвест", в создании которой участвовал Рейман и которая стала потом важным игроком на российском рынке телекоммуникаций, перешли в собственность учреждённого Джеффри Гальмондом концерна FNH, несколько лет спустя ставшего одним из самых больших владельцев телекоммуникационного великана "Мегафон".
По версии "Шпигеля", именно из конторы Гальмонда осуществляется управление всемирной сетью из подставных фирм, через которую перекачивались крупные суммы денег на покупку долей участия в приватизированных российских предприятиях телекоммуникационной отрасли. Денежные средства поступали в Commerzbank и с помощью закрытых посреднических договоров переводились в другие фонды. И уже потом, пройдя столь замысловатый очистительный путь, финансовые средства вновь переходили в руки избранных дельцов, которые и приобретали на них доли в российских предприятиях.
История могла бы показаться довольно банальной, если бы ей не придавало остроты наличие в списке подозреваемых фамилий высокопоставленных российских чиновников. "Считается, — пишет "Шпигель", — что в центре аферы стоит сегодняшний российский министр связи Леонид Рейман, а уже упоминавшийся адвокат Джеффри Гальмонд и его фонд ИПОК служат для Реймана подставным лицом". Фамилия Реймана неоднократно всплывала в арбитражных судах Женевы, Стокгольма, на Бермудских и Виргинских островах в связи с долговременной тяжбой на рынке российских телекоммуникаций — за акции компании "Мегафон". "Не всегда обвинительные показания, которые в ходе этой тяжбы всплывали в арбитражных судах против Реймана, оказывались вне всякого сомнения, — пишет "Шпигель". — В двух случаях показания свидетелей, в том числе одного бывшего сотрудника "ИПОК", против своего старого работодателя якобы были вовремя выкуплены за крупную сумму".
"И все же в случае с Commerzbank следователи уверены, что они вышли на отлаженную международную структуру по отмыванию денег, — продолжает журнал. — Следователи раскопали даже историю десятилетней давности, когда Commerzbank уже ввязывался в смутное дело, выступая опять же в качестве подставного лица. Речь идет о том, как 75% фирмы "Телекоминвест", в создании которой участвовал Рейман и которая стала потом важным игроком на российском рынке телекоммуникаций, перешли в собственность учреждённого Джеффри Гальмондом концерна FNH, несколько лет спустя ставшего одним из самых больших владельцев телекоммуникационного великана "Мегафон".