Житель Челябинска обвиняется в незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Каменецкого. Ему инкриминируется незаконная банковская деятельность с получением более 13 млн рублей дохода, сообщает Генпрокуратура.

Установлено, что в 2013—2014 годах на территории Челябинска Каменецкий без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии проводил незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств. За свои услуги Каменецкий получал вознаграждение в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы.

Согласно материалам дела, за указанный период времени Каменецкий незаконно совершил банковские операции с денежными средствами на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.

По данным ведомства, Каменецкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.