В суд Москвы направлено уголовное дело о кредитном мошенничестве почти на 28 млн. рублей
В ходе расследования полицейские установили, что в декабре 2009 года фактический руководитель компании по оптовой торговле с целью получения кредита предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемой им организации. На основании данных документов неосведомленные сотрудники кредитного учреждения одобрили выдачу денежных средств в размере около 28 млн. рублей.
В установленный срок указанная сумма поступила на счет организации, однако в дальнейшем своих обязательств перед кредитором заемщик не исполнил, денежные средства не вернул.
По данному факту в октябре 2010 года Главным следственным управлением столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений).
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции была собрана вся доказательная база, установлена причастность подозреваемого к совершению данного преступления.
В декабре 2013 года фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В установленный срок указанная сумма поступила на счет организации, однако в дальнейшем своих обязательств перед кредитором заемщик не исполнил, денежные средства не вернул.
По данному факту в октябре 2010 года Главным следственным управлением столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений).
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции была собрана вся доказательная база, установлена причастность подозреваемого к совершению данного преступления.
В декабре 2013 года фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.