Банк "Деловая Москва" лишен лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка " Деловая Москва". "Банком России выявлены многочисленные факты несоблюдения АКБ "Деловая Москва" (ОАО) законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю", – говорится в сообщении ЦБ. "В ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ "Деловая Москва" также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций", – отмечается в сообщении. В банке "Деловая Москва" с четверга назначена временная администрация.