Беглым банкирам готовят новую экстрадицию
Удовлетворив ходатайства следственного департамента МВД, Тверской райсуд санкционировал вчера аресты бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также бывшего вице-президента банка Алексея Сытникова и экс-начальника одного из управлений Дмитрия Строганова. Все они заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, участники группы осуществляли хищения вверенных им средств Банка Москвы с 2008 по 2010 год.
Для этого с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники этой кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату направление сделок постоянно менялось — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.
При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом.
Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб.
Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной.
Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании. В выдаче по прежним обвинениям Генпрокуратуре было отказано. При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где среди прочего обсуждались проблемы, связанные с выдачей участников организованных преступных групп.
Более того, объявив банкиров в международных розыск по всему комплексу предъявленных им обвинений, а МВД собирается объединить все возбужденные против них дела, в ведомстве пытаются решить еще одну проблему, связанную с выдачей. Обычно запросы удовлетворяются по каким-то одним обвинениям, а для предъявления новых запрашивающей стороне приходится снова обращаться за санкцией к выдающей, на что тратится немало времени, сил и средств. Теперь, если Великобритания выдаст господ Бородина и Акулинина, МВД сможет обвинить их в полном объеме.
При этом на заседании Тверского суда следователь предположил, что фигуранты громкого дела в итоге могут оказаться не только за границей, но и в России, например, в Москве.
Защита экс-банкиров собирается обжаловать как новое обвинение, так и арест. Однако от подробных комментариев адвокаты воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные следствию.
Для этого с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники этой кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату направление сделок постоянно менялось — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.
При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом.
Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб.
Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной.
Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании. В выдаче по прежним обвинениям Генпрокуратуре было отказано. При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где среди прочего обсуждались проблемы, связанные с выдачей участников организованных преступных групп.
Более того, объявив банкиров в международных розыск по всему комплексу предъявленных им обвинений, а МВД собирается объединить все возбужденные против них дела, в ведомстве пытаются решить еще одну проблему, связанную с выдачей. Обычно запросы удовлетворяются по каким-то одним обвинениям, а для предъявления новых запрашивающей стороне приходится снова обращаться за санкцией к выдающей, на что тратится немало времени, сил и средств. Теперь, если Великобритания выдаст господ Бородина и Акулинина, МВД сможет обвинить их в полном объеме.
При этом на заседании Тверского суда следователь предположил, что фигуранты громкого дела в итоге могут оказаться не только за границей, но и в России, например, в Москве.
Защита экс-банкиров собирается обжаловать как новое обвинение, так и арест. Однако от подробных комментариев адвокаты воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные следствию.