Интерпол объявил в розыск владельца Корпоративно-торгового банка Болгарии
Проблемы в четвертом по величине банке страны возникли в июне этого года, когда после серии проведенных сомнительных операций, ставших достоянием гласности, вкладчики банка в массовом порядке стали изымать свои накопления, что поставило под вопрос его способность выполнять финансовые обязательства.
Ситуация в КТБ вызвала сотрясения во всей банковской системе Болгария, решением проблем вкладчиков занималось правительство и президент страны, международные финансовые организации. После того как проверка доказала, что в КТБ совершались противозаконные действия, Болгарский народный банк выступил с инициативой лишить финансовое учреждение лицензии и объявить его банкротом, однако окончательного решение еще не принято. Расследование происшествия ведут специальные службы Болгарии.
Как напомнила пресс-служба болгарской прокуратуры, обвинения Василеву были предъявлены 28 июля, в связи с чем был выдан ордер на его арест. По данным следствия, Васильев лично распорядился о выводе из банка 206 млн левов (около 103 млн евро) в период с 2011 по 2014 год и уничтожении финансовых документов.
Между тем, Софийский городской суд отказался принять в качестве доказательства результаты судебно-бухгалтерской экспертизы, которая, по мнению прокуратуры, доказывала факт хищения из Корпоративно-торгового банка Болгарии 206 млн левов. После чего под подписку о невыезде были освобождены главный бухгалтер КТБ Мария Димова и ее заместитель Борислав Тренев.
Судья по делу обратила внимание на расследование, проведенное Болгарским народным банком, которое установило, что сумма не была украдена, как заявляло обвинение, а была в виде кредита выдана банком компании "Бромак".
Ситуация в КТБ вызвала сотрясения во всей банковской системе Болгария, решением проблем вкладчиков занималось правительство и президент страны, международные финансовые организации. После того как проверка доказала, что в КТБ совершались противозаконные действия, Болгарский народный банк выступил с инициативой лишить финансовое учреждение лицензии и объявить его банкротом, однако окончательного решение еще не принято. Расследование происшествия ведут специальные службы Болгарии.
Как напомнила пресс-служба болгарской прокуратуры, обвинения Василеву были предъявлены 28 июля, в связи с чем был выдан ордер на его арест. По данным следствия, Васильев лично распорядился о выводе из банка 206 млн левов (около 103 млн евро) в период с 2011 по 2014 год и уничтожении финансовых документов.
Между тем, Софийский городской суд отказался принять в качестве доказательства результаты судебно-бухгалтерской экспертизы, которая, по мнению прокуратуры, доказывала факт хищения из Корпоративно-торгового банка Болгарии 206 млн левов. После чего под подписку о невыезде были освобождены главный бухгалтер КТБ Мария Димова и ее заместитель Борислав Тренев.
Судья по делу обратила внимание на расследование, проведенное Болгарским народным банком, которое установило, что сумма не была украдена, как заявляло обвинение, а была в виде кредита выдана банком компании "Бромак".