Обладаешь информацией — сокращаешь риски
Чем больше информации и анализируемых данных в процедурах проверки благонадежности клиента, тем меньше финансовые риски банка. Особенно это важно в работе с юридическими лицами, где, как правило, дело касается внушительных сумм при кредитовании. В помощь кредитным организациям компания iDSystems разработала новый модуль системы «iDБанк-СМЭВ».
Модуль «Электронный документооборот с ФНС. Получение выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП» позволяет оперативно получать соответствующие данные от налоговой службы. Анализируя официальную, подтвержденную информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, банк может свободно использовать ее в ряде процессов, связанных с осуществлением безопасности, минимизацией рисков и поддержанием требований законодательства.
Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП могут быть использованы банком:
для решения задачи актуализации информации о юридических лицах (клиентах банка) и выгодоприобретателях в соответствии со 115-ФЗ;
для решения задачи оценки потенциального заемщика посредством автоматических процедур скоринга;
для решения задачи выявления мошеннических операций в системах дистанционного банковского обслуживания посредством специализированных систем выявления мошеннических операций;
для оценки перекрёстного участия различных ФЛ/ЮЛ в качестве учредителей или единоличных исполнительных органов других ЮЛ.
Благодаря дистанционной работе в электронном виде, оперативно и просто информация поступает из ФНС в банк в удобном для использования формате XML документа для встраивания аналитики в имеющиеся учётные системы, а также в формате Adobe Acrobat Reader (PDF).
В рамках действующей акции, компания iDSystems снижает стоимость лицензии на модуль «Электронный документооборот с ФНС. Получение выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП» без ограничения количества запросов, предлагая особые условия банкам, уже работающим с единым информационным шлюзом «iDБанк-СМЭВ».
Модуль «Электронный документооборот с ФНС. Получение выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП» позволяет оперативно получать соответствующие данные от налоговой службы. Анализируя официальную, подтвержденную информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, банк может свободно использовать ее в ряде процессов, связанных с осуществлением безопасности, минимизацией рисков и поддержанием требований законодательства.
Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП могут быть использованы банком:
для решения задачи актуализации информации о юридических лицах (клиентах банка) и выгодоприобретателях в соответствии со 115-ФЗ;
для решения задачи оценки потенциального заемщика посредством автоматических процедур скоринга;
для решения задачи выявления мошеннических операций в системах дистанционного банковского обслуживания посредством специализированных систем выявления мошеннических операций;
для оценки перекрёстного участия различных ФЛ/ЮЛ в качестве учредителей или единоличных исполнительных органов других ЮЛ.
Благодаря дистанционной работе в электронном виде, оперативно и просто информация поступает из ФНС в банк в удобном для использования формате XML документа для встраивания аналитики в имеющиеся учётные системы, а также в формате Adobe Acrobat Reader (PDF).
В рамках действующей акции, компания iDSystems снижает стоимость лицензии на модуль «Электронный документооборот с ФНС. Получение выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП» без ограничения количества запросов, предлагая особые условия банкам, уже работающим с единым информационным шлюзом «iDБанк-СМЭВ».